П. Е. Власов, В. С. Власова

Квалификация и расследование финансирования незаконных вооруженных формирований

Научно-практическое пособие

ebooks@prospekt.org

Информация о книге

УДК 343.98

ББК 67.52

В58

Авторы:
Власов П. Е., кандидат юридических наук, доцент, начальник отдела ВНИИ МВД России;
Власова В. С., старший научный сотрудник ВНИИ МВД России.

В работе путем анализа материалов судебной и следственной практики, результатов изучения и обобщения опыта расследования и передовых криминалистических разработок по рассматриваемой категории преступлений выявлены проблемы, которые возникали при производстве по уголовным делам, связанным с финансированием незаконных вооруженных формирований.

Их комплексное исследование позволило сформулировать конкретные предложения, направленные на улучшение качества досудебного производства, организацию рационального планирования расследования по уголовным делам, соблюдение предусмотренных законом сроков и основополагающих уголовно-процессуальных принципов.

При подготовке научно-практического пособия были использованы информационно-справочные материалы территориальных органов МВД России, справочная правовая система «КонсультантПлюс», а также статистические данные ФКУ «ГИАЦ МВД России».

Законодательство приведено по состоянию на 17 мая 2023 г.

Для дознавателей, следователей, прокуроров, судей, адвокатов, студентов и преподавателей высших учебных заведений юридического профиля, адъюнктов, аспирантов и научных сотрудников, может быть полезна широкому кругу читателей, интересующихся данной проблемой.

УДК 343.98

ББК 67.52

© Власов П. Е., Власова В. С., 2023

© ООО «Проспект», 2023

I. ВВЕДЕНИЕ

Обеспечение функционирования незаконных вооруженных формирований (НВФ) невозможно без финансирования, за которое предусмотрена уголовная ответственности в соответствии с частью 1 статьи 208 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее — УК РФ).

Повышенная общественная опасность данного вида преступлений предопределяется прежде всего тем, что НВФ, как правило, создаются для подготовки и совершения тяжких и особо тяжких преступлений террористического и экстремистского характера, свержения конституционного строя, установления неконституционных законов (на отдельных территориях) и пр. Кроме того, являясь одним из видов организованной преступности, НВФ представляют повышенную общественную опасность в виду того, что члены таких формирований вооружены и имеют соответствующую военную подготовку.

Незаконные вооруженные формирования характеризуются устойчивостью, стабильностью состава и сплоченностью ее членов, наличием между ними доверительных отношений, наличием руководителя (организатора) и иерархичной системы подчиненности, осведомленностью каждого из членов группы о преступном характере совершаемых действий, технической оснащенностью, средствами мобильной связи, автотранспортом, оружием, взрывными веществами, устройствами, приспособлениями и предметами для их создания.

Действующие НВФ представляют угрозу миру и безопасности, развитию дружественных отношений между государствами, сохранению территориальной целостности государств, их политической, экономической и социальной стабильности, а также реализации основных прав и свобод человека и гражданина, включая право на жизнь, при том, что как правило, со стороны государства контроль за их созданием и деятельностью достаточно затруднителен.

Из официальных статистических данных ФКУ «ГИАЦ МВД России» следует, что в 2021 году всего было зарегистрировано 437 преступлений, предусмотренных статьей 208 УК РФ, 60 уголовных дел было направлено в суд. Из расследованных уголовных дел по основанию, предусмотренному пунктом 1 части 1 статьи 208 УПК РФ было приостановлено 3 уголовных дела, по пункту 2 — 369, по пункту 3 — 0, по пункту 4 — 1. Было выявлено 123 лица, совершивших рассматриваемые преступления.

За 2022 год было зарегистрировано 389 преступлений, 70 уголовных дел — направлено в суд. По основанию, предусмотренному пунктом 1 части 1 статьи 208 УПК РФ было приостановлено 1 уголовное дело, по пункту 2 — 281, по пункту 3 — 0, по пункту 4 — 0. Было выявлено 159 лиц.

Из общего количества в 2021 году следователями органов внутренних дел было расследовано 5 уголовных дел рассматриваемой категории, в 2022 — 4.

Изменившаяся социально-политическая обстановка, связанная с проведением вооруженными силами Российской Федерацией специальной военной операции на территории Украины, а также потребностями правоприменительной практики (в период реализации специальных задач на территории Сирийской Арабской Республики вооруженными силами Российской Федерации был отмечен рост преступлений, связанных с финансированием незаконных вооруженных формирований) диктует необходимость разработки современных методик расследования уголовных дел о рассматриваемых преступлениях.

Результаты проведенного исследования, содержащиеся в научно-практическом пособии, могут быть использованы в нормотворческой и управленческой деятельности при выработке предложений и принятии решений по вопросам организации расследования и квалификации финансирования незаконных вооруженных формирований, а также в системе служебной подготовки и деятельности следователей органов внутренних дел Российской Федерации.

При подготовке научно-практического пособия использована СПС «КонсультантПлюс».

II. Особенности квалификации финансирования незаконных вооруженных формирований

Уголовная ответственности за финансирование незаконного вооруженного формирования установлена частью 1 статьи 208 УК РФ.

В соответствии с действующим законодательством под незаконным вооруженным формированием следует понимать не предусмотренные федеральным законом объединение, отряд, дружину или иную вооруженную группу, созданные для реализации определенных целей (например, для совершения террористических актов, насильственного изменения основ конституционного строя или нарушения территориальной целостности Российской Федерации), такое объединение должно обладать рядом обязательных признаков — незаконностью, вооруженностью, устойчивостью¹.

Незаконность вооруженного формирования заключается в отсутствии нормативного правового акта, легитимно устанавливающего законность создания и функционирования вооруженного формирования. Конституция Российской Федерации, Федеральный закон от 31 мая 1996 г. 61-ФЗ (в редакции от 28 апреля 2023 г.) «Об обороне»² запрещают их создание.

Вооруженность предполагает наличие у его участников любого вида огнестрельного или иного оружия, боеприпасов и взрывных устройств, в том числе кустарного производства, а также боевой техники. При этом вооружены могут быть не все члены формирования. Использование участниками формирования непригодного к целевому применению оружия или его макетов не может рассматриваться в качестве признака вооруженности такого формирования³.

Поскольку законодатель определил, что вооруженные формирования могут выступать в виде объединений, отрядов, дружин или иных групп, соответственно, они являются относительно устойчивой заранее объединившейся группой лиц. Признак устойчивости характеризует незаконное вооруженное формирование с позиции продолжительности времени его существования (НВФ формируется на длительное время, достаточное для реализации целей его создания), а также постоянства состава (прежде всего, руководящего звена).

Обеспечение (поддержание) деятельности НВФ невозможно без его финансирования, под которым в соответствии с пунктом 26 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 09 февраля 2012 г. № 1 понимается предоставление или сбор средств либо оказание финансовых услуг с осознанием того, что они предназначены для обеспечения деятельности объединения, отряда, дружины или иной группы.

Под средствами, сбор или предоставление которых направлено на финансирование НВФ, следует понимать не только денежные средства (в наличной или безналичной форме), но и материальные средства (например, предметы обмундирования, экипировки, средства связи, лекарственные препараты, транспортные средства), предоставление услуг, (например, жилых либо нежилых помещений в различных целях).

Лицо должно осознавать, что такие средства предназначены для финансирования организации, подготовки или совершения хотя бы одного из преступлений, предусмотренных статьями 205 (Террористический акт), 206 (Захват заложника), 208 (Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем), 211 (Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава), 220 (Незаконное обращение с ядерными материалами или радиоактивными веществами), 221 (Хищение либо вымогательство ядерных материалов или радиоактивных веществ), 277 (Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля), 278 (Насильственный захват власти или насильственное удержание власти), 279 (Вооруженный мятеж) и 360 (Нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой) УК РФ, либо для финансирования или иного материального обеспечения лица в целях совершения им хотя бы одного из этих преступлений, либо для обеспечения организованной группы, НВФ, преступного сообщества (преступной организации), созданных или создаваемых для совершения хотя бы одного из указанных преступлений (например, систематические отчисления или разовый взнос в общую кассу, приобретение недвижимости или оплата стоимости ее аренды, предоставление денежных средств, предназначенных для подкупа должностных лиц).

Так, действия П. были сопряжены с фактическим финансированием незаконного вооруженного формирования, но поскольку данное формирование являлось структурным подразделением международной террористической организации «Исламское государство», действия П. были правильно квалифицированы судом по части 1 статьи 205 УК РФ как финансирование деятельности названной террористической организации при следующих обстоятельствах.

П. оказывала содействие террористической деятельности в форме финансирования терроризма, что выразилось в перечислении ею 6, 9 марта, 30 апреля, 14 и 24 мая, 2 июня 2018 г. через терминалы для денежных переводов, расположенных в г. Владивостоке, денежных средств на общую сумму 90000 рублей участнику вооруженного формирования, являющегося структурным подразделением международной террористической организации «Исламское государство», с осознанием того, что эти деньги предназначены для финансирования деятельности названной террористической организации.

В своей жалобе П. указывала, что перечисляла денежные средства не с целью финансирования терроризма, а для оказания помощи детям, проживающим на территории Сирийской Арабской Республики (далее — Сирия), и только в конце своей деятельности узнала о том, что на эти деньги покупалось оружие.

При этом судом достоверно установлено, что П. 6, 9 марта, 30 апреля, 14 и 24 мая, 2 июня 2018 г., используя два терминала для денежных переводов, расположенных в г. Владивостоке, перечислила 90000 рублей на привязанные к электронным расчетным счетам «Киви»-кошелька номера телефонов для участника вооруженного формирования «Джамаат ат-Таухид валь-Джихад» с осознанием того, что данное формирование является структурным подразделением международной террористической организации «Исламское Государство» и что названные номера телефонов использовались для сбора денег в качестве финансовой помощи террористической организации для свержения на территории Сирийской Арабской Республики легитимной власти.

Достоверность осознания того, что П. совершала финансирование вооруженного формирования доказана совокупностью собранных по делу доказательств, среди которых — ее переписка с использованием мобильных средств связи и сети «Интернет», в которой лица, получившие денежные средства, отмечали «ее вклад в общее дело» (что на перечисленные ею денежные средства было приобретено оружие), а также уведомляли П. о дальнейших планах преступной деятельности⁴.

Под предоставлением средств для финансирования незаконного вооруженного формирования необходимо понимать передачу лицу лично, дистанционно или через посредника денежных средств или иного имущества, заведомо предназначенных для обеспечения деятельности такого формирования.

Предоставление средств для финансирования НВФ считается оконченным после их передачи соответствующему лицу.

Под сбором средств необходимо понимать получение их любым способом (например, сбор пожертвований), их сохранение (накопление) и так далее, для последующего финансирования незаконного вооруженного формирования. Такие действия могут быть совершены с использованием телефонной связи, посредством рассылки сообщений, размещения объявлений на соответствующих ресурсах сети «Интернет», страницах в социальных сетях, блогах, форумах и иных.

Финансирование НВФ осуществляется также путем оказания финансовых услуг, под которыми понимаются: банковская услуга; страховая услуга; услуга на рынке ценных бумаг; услуга по договору лизинга; услуга, оказываемая финансовой организацией; услуга, связанная с привлечением и (или) размещением денежных средств юридических и физических лиц⁵.

Однако, как показывает правоприменительная практика, чаще всего при финансировании незаконного вооруженного формирования (для квалификации деяния по части 1 статьи 208 УК РФ) финансовая услуга выражается в денежных переводах, осуществляемых с использованием сервисов дистанционного банковского обслуживания, предназначенных для снабжения членов НВФ оружием, транспортом, объектами недвижимости, а также в иных целях, например, для финансирования изготовления поддельных документов, подкупа должностных лиц и т. п.

Финансирование незаконных вооруженных формирований может осуществляться путем непосредственной передачи денежных средств, путем их перевода с использованием систем дистанционного банковского обслуживания и современных электронных средств платежа («электронных кошельков»). Кроме того, в целях финансирования может использоваться цифровая валюта (различные виды криптовалют)⁶. Ее «оборот» связан с практически полной анонимностью, поскольку единственным инструментом идентификации в распределенном реестре (блокчейн)⁷ является уникальный криптографический ключ, который представляет собой набор символов и сам по себе не отождествляет его держателя.

Использование цифровых валют для финансирования НВФ может быть совершено в условиях глубокой конспирации с помощью технических средств и открытых, а также «закрытых» каналов связи сети «Интернет» — так называемого «Даркнета» (доступ к ресурсам которого осуществляется с помощью специального программного обеспечения; это собирательное понятие компьютерных сетей, предназначенных для анонимной передачи информации). Такие ресурсы нельзя «открыть» через стандартный браузер или найти в обычном «поисковике» (например, для совершения преступлений, как правило, используется «темный интернет» — ресурс «Гидра», на площадке которого осуществляется незаконная торговля запрещенными предметами (наркотическими средствами, оружием, боеприпасами и пр.).

В случае использования VPN-соединений (виртуальная частная сеть (VPN) — позволяет обеспечить одно или несколько сетевых соединений поверх другой сети; в условиях заданного «уровня доверия» это позволяет осуществить соединение с Интернет-ресурсом, находящимся на ином «уровне доверия» (например, для использования Интернет-ресурсов запрещенной и заблокированной в Российской Федерации платформы «Мета»), TOR⁸, и похожих технологий многократного перевода криптовалюты из одного кошелька в другой с использованием специальных сервисов типа Coinmixer.se⁹ обнаружить инициатора транзакций практически невозможно. Это создает существенные сложности для противодействия финансированию незаконных вооруженных формирований¹⁰.

После того, как среди объектов гражданских прав были закреплены цифровые права¹¹, Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 259-ФЗ (в редакции от 14 июля 2022 г.) «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»¹² установил в качестве цифровых финансовых инструментов цифровые финансовые активы и цифровую валюту.

Однако криптовалюта, являясь «виртуальной валютой», то есть средством выражения стоимости, представленном в цифровом формате и выступающим в качестве средства обмена, либо расчетной денежной единицы, либо средством хранения стоимости, не подпадает под понятие законного платежного средства, т. е. не является законным средством платежа¹³. Но поскольку лица, участвующие в обороте цифровых активов, в соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 г. № 259-ФЗ получили возможность защиты своих прав и интересов, а также приняли обязанности по соблюдению установленных норм и правил в этой сфере, финансовые активы и цифровая валюта стали предметом экономического оборота.

Поскольку цифровую валюту можно обменять на фиатные деньги, которые потом использовать для целей НВФ, в том числе его финансирования, полагаем, что криптовалюту, выраженную в соответствующем эквиваленте (от действующего обменного курса) фиатных¹⁴ денежных средств, можно признать средством платежа, а ее использование для целей финансирования НВФ подпадает под признаки состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 208 УК РФ.

Для признания финансирования НВФ в виде оказания финансовых услуг оконченным, достаточно установления факта начала оказания хотя бы одной из них.

В том случае, если при предоставлении или сборе средств либо оказании финансовых услуг содеянное содержит иной состав преступления (например, для сбора средств лицо совершило кражу, мошенничество, грабеж, разбой, вымогательство, оказание финансовых услуг по финансированию НВФ было сопряжено с незаконной банковской деятельностью, незаконным образованием (созданием, реорганизацией) юридического лица, предоставлению средств предшествовала их легализация), действия должны квалифицироваться по совокупности преступлений, то есть по части 1 статьи 208 УК РФ и соответствующей статье (статьям) Особенной части УК РФ.

Следует разграничивать действия по финансированию НВФ и действия по пособничеству другого лица в деятельности НВФ. В том случае, если лицо не является членом незаконного вооруженного формирования, выполняет указания руководителя или какого-либо участника, то деяние необходимо квалифицировать по части 5 статьи 33 и соответствующей части статьи 208 УК РФ. Особо следует отметить, что лицо при этом должно быть надлежащим образом информировано о помощи вооруженному формированию (объединению, отряду, дружине или иной группе), не предусмотренному Федеральным законом.

В ходе апелляционного производства установлено, что согласно материалам уголовного дела, У. непосредственно не совершал действий, составляющих объективную сторону преступления, предусмотренного частью 1 статьи 208 УК РФ (предоставление, сбор средств либо оказание финансовых услуг), а лишь способствовал своими действиями финансированию незаконного вооруженного формирования неустановленными лицами, совершив действия по распространению в сети «Интернет» текста, содержащего информацию по сбору денежных средств в поддержку лиц, участвующих в джихаде — вооруженной войне за распространение ислама.

По смыслу закона лицо, содействовавшее совершению преступления советами, указаниями, предоставлением информации, средств или орудия совершения преступления либо устранением препятствий, признается пособником (часть 5 статьи 33 УК РФ).

Судом установлено, что У. 19 апреля 2014 г. в период с 13:39 час. до 13:50 час. осуществил рассылку текста, содержащего, согласно экспертному заключению от 02 июля 2020 г., призывы (побуждения) к сбору денежных средств для лиц, участвующих в джихаде, на личные страницы не менее 31 пользователя социальной сети «ВКонтакте» и в 1 группу этой же социальной сети с названием «Знакомства Для-Мусульман». Сам он никаких денежных переводов (наличными или безналичными способами) на указанный в распространенном им тексте счет Qiwi-кошелька виртуальной карты не осуществлял и, как следствие, непосредственно объективную сторону преступления не выполнял.

Таким образом, суд правильно установил фактические обстоятельства дела, однако неправильно квалифицировал действия У. как исполнителя преступления, предусмотренного частью 1 статьи 208 УК РФ, в связи с чем его действия подлежат переквалификации на часть 5 статьи 33 и часть 1 статьи 208 УК РФ (в ред. Федерального закона от 02 ноября 2013 г. № 302-ФЗ), как пособничество в финансировании вооруженного формирования (объединения, отряда, дружины или иной группы), не предусмотренного федеральным законом.

При этом суд апелляционной инстанции отметил, что судом правильно указана редакция уголовного закона — от 02 ноября 2013 г., исходя из положений статьи 9 УК РФ, в силу которых преступность и наказуемость деяния определяются уголовным законом, действовавшим во время совершения этого деяния¹⁵.

В другом случае, житель Республики Башкортостан, 1988 года рождения, при посещении мечети познакомился с прихожанином, который стал вербовать его, призывая к участию в боевых действиях на территории Сирийской Арабской Республики на стороне запрещенной в Российской Федерации организации «Исламское государство». После того, как вербовщик покинул Россию, житель Республики Башкортостан продолжил поддерживать с ним связь, выполнял поручения по сбору денежных средств для нужд и обеспечения деятельности террористической организации, для чего, через социальные сети отправлял текстовые сообщения с призывом к гражданам направлять деньги на джихад и помощь «братьям-мусульманам». Всего было собрано около 100 тысяч рублей, которые виновный впоследствии перечислил на расчетные счета, находившиеся за рубежом.

Верховным судом Республики Башкортостан действия данного лица были квалифицированы по части 5 статьи 33, части 1 статьи 208 УК РФ (пособничество в финансировании незаконного вооруженного формирования)¹⁶.

В соответствии с пунктом 2 статьи 3 Федерального закона от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ (в редакции от 26 мая 2021 г.) «О противодействии терроризму»¹⁷ организация незаконного вооруженного формирования для реализации террористического акта, а равно участие в ней являются террористической деятельностью.

В тех случаях, когда лицо содействует террористической деятельности путем финансирования НВФ, его действия охватываются частью 1 статьи 208 УК РФ и дополнительной квалификации по части 1 статьи 205.1 УК РФ как финансирование терроризма не требуют¹⁸.

При этом следует отметить позицию Пленума Верховного Суда Российской Федерации, который разграничивает действия по финансированию НВФ и действия по пособничеству участию другого лица в деятельности НВФ.

Так, Верховный Суд Российской Федерации согласился с мнением Верховного Суда Республики Дагестан о том, что действия Г. по передаче денег другому лицу, являющемуся членом НВФ, для приобретения последним продуктов питания и возвращения к месту нахождения данного незаконного формирования, следует расценивать не как финансирование деятельности НВФ, а лишь как пособничество участию другого лица в деятельности НВФ. В связи с этим признано, что действия Г. правильно квалифицированы судом по части 5 статьи 33, части 2 статьи 208 УК РФ и переквалификации по части 1 статьи 208 УК РФ (в части финансирования НВФ) не подлежат¹⁹.

Как покушение на финансирование незаконного вооруженного формирования необходимо квалифицировать (по части 3 статьи 30 и части 1 статьи 208 УК РФ) действия лица, который намеревался передать средства, но по независящим от него обстоятельствам, например, ввиду пресечения его действий сотрудниками правоохранительных органов, сделать этого не смог.

Покушение на финансирование НВФ путем перечисления денежных средств на банковский счет (счет банковской карты) также возможно в случаях, когда соответствующие сведения об организациях либо физических лицах, причастных к экстремистской деятельности или терроризму, неизвестны или не доведены до соответствующих органов (в том числе в ситуациях использования банковских продуктов, выпущенных на подставных лиц) в соответствии с Правилами определения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и доведения этого перечня до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, других юридических лиц, а также физических лиц, утвержденных постановлением Правительства РФ от 6 августа 2015 г. № 804 (в редакции от 1 ноября 2022 г.) «Об утверждении Правил определения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и доведения этого перечня до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, других юридических лиц, а также физических лиц»²⁰.

В случаях, когда в соответствии с вышеуказанными Правилами до субъектов реализации предписаний действующих нормативных правовых актов по противодействию экстремизму, терроризму и легализации преступных доходов доведены соответствующие сведения об организациях или физических лицах, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, покушение на финансирование НВФ путем перечисления денежных средств на банковский счет (счет банковской карты) маловероятно, поскольку в соответствии с реализацией кредитными организациями процедур (к таковым относится замораживание (блокирование) денежных средств или иного имущества, а также приостановление финансовых операций по основаниям, предусмотренным законодательством о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма²¹) внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма приостановит (заблокирует) движение по счету.

Момент окончания финансирования НВФ связан с совершением действий, направленных на перечисление денежных средств, вне зависимости от их поступления на счет НВФ (либо его участника) и наличия возможности распоряжаться такими средствами.

Субъективная сторона рассматриваемого преступления характеризуется умышленной формой вины и совершается с прямым умыслом: лицо, финансирующее НВФ, осознает, что предоставляет или собирает средства, либо оказывает финансовые услуги для обеспечения деятельности НВФ.

Если лицо собирало средства для финансирования НВФ, при этом имея умысел их присвоить, его действия подлежат квалификации по статье 159 УК РФ. В такой ситуации лицо, предоставившее средства для финансирования, должно нести уголовную ответственность за оконченное преступление, предусмотренное частью 1 статьей 208 УК РФ.

Когда у виновного лица возникает умысел на частичное присвоение либо растрату соответствующих средств после того, как они были вверены ему для дальнейшей их передачи, то его действия следует квалифицировать по совокупности преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 208 и соответствующей статьи Особенной части УК РФ (например, статье 159 или 160 УК РФ).

Субъектом финансирования НВФ является вменяемое лицо, достигшее на момент совершения преступления 16-летнего возраста.

III. ОСОБЕННОСТИ РАССЛЕДОВАНИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ НЕЗАКОННЫХ ВООРУЖЕННЫХ ФОРМИРОВАНИЙ

Особенности возбуждения уголовного дела

В соответствии с положениями статьи 150 УПК РФ финансирование незаконного формирования осуществляется в форме предварительного следствия. Для определения органа, правомочного и обязанного расследовать финансирование НВФ, статья 151 УПК РФ предусматривает альтернативную подследственность, в соответствии с которой предварительное расследование уголовных дел о рассматриваемом преступлении осуществляется следователями Следственного комитета Российской Федерации (пункт 1 части 2), следователями органов федеральной службы безопасности (пункт 2 части 2), следователями органов внутренних дел Российской Федерации (пункт 3 части 2). В соответствии с частью 5 статьи 151 УПК РФ расследование уголовных дел о преступлениях, предусмотренных статей 208 УК РФ может производиться также следователями органа, выявившего это преступление.

Поводы и основание для возбуждения уголовного дела о финансировании незаконных вооруженных формирований.

Анализ материалов правоприменительной практики расследования уголовных дел рассматриваемой категории показывает, что поводом к возбуждению уголовного дела о финансировании НВФ обычно является сообщение о совершенном или готовящемся преступлении, полученное из иных источников (пункт 3 части 1 статьи 140 УПК РФ), принятое лицом, получившим данное сообщение, о чем, в порядке статьи 143 УПК РФ, составляется рапорт об обнаружении признаков преступления. К рапорту могут быть приложены результаты оперативно-розыскной деятельности²² (далее — ОРД).

Так, для принятия решения о возбуждении уголовного дела в следственное управление поступил материал проверки по рапорту об обнаружении признаков преступления по факту финансирования Л. незаконных вооруженных формирований, действующих на территории Сирийской Арабской Республики в целях, противоречащих интересам Российской Федерации.

Из рапорта следует, что в 2014 году Л. в социальной сети «ВКонтакте» обнаружил текст, содержащий призывы к сбору денежных средств для поддержания боеспособности незаконных вооруженных формирований, осуществляющих террористическую деятельность на территории Сирийской Арабской Республики, где были указаны реквизиты банковской карты Сбербанка России.

Действуя умышленно, желая финансово помочь боевикам незаконных вооруженных формирований, воюющих на территории Сирии против правительственных войск, придерживаясь религиозно-экстремистской идеологии, разделяя цели и задачи участников незаконных вооруженных формирований, действующих на территории Сирийской Арабской Республики, в целях финансирования незаконных вооруженных формирований, принимающих участие в военных действиях на территории Сирийской Арабской Республики, 07.06.2014 г. Л., используя зарегистрированную на него банковскую карту ПАО «Сбербанк России», перевел 9 600 рублей на карту, которая была указана в социальной сети «ВКонтакте».

На основании вышеизложенного, принимая во внимание, что в действиях Л. имеются достаточные данные, указывающие на признаки преступления — финансирование незаконного вооруженного формирования, следователем было вынесено постановление о возбуждении уголовного дела в отношении Л. по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 208 УК РФ²³.

Согласно Положению о Федеральной службе по финансовому мониторингу, утвержденному Указом Президента Российской Федерации от 13 июня 2012 г. № 808 (в редакции от 27 марта 2023 г.) «Вопросы Федеральной службы по финансовому мониторингу»²⁴, Росфинмониторинг является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и координирующим деятельность в этой сфере иных федеральных органов исполнительной власти.

В связи с этим материалы, поступившие из Росфинмониторинга, свидетельствующие о том, что операция (сделка) с денежными средствами или иным имуществом связана с финансированием терроризма также могут быть приложены к рапорту об обнаружении признаков преступления.

Поводом к возбуждению уголовного дела может быть постановление прокурора о направлении соответствующих материалов, свидетельствующих о совершении рассматриваемого преступления, в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании.

Также среди поводов к возбуждению уголовных дел о рассматриваемых преступлениях может быть явка с повинной.

Именно о финансировании терроризма П. заявила в явке с повинной, указав, что, переводя денежные средства участнику террористической организации, она осознавала, что данная организация запрещена на территории Российской Федерации и является террористической²⁵.

Основанием для возбуждения уголовного дела о финансировании незаконных вооруженных формирований является наличие достаточных данных, указывающих на признаки преступления (часть 2 статьи 140 УПК РФ). Такие данные могут быть получены в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий и должны быть оформлены в соответствии с Инструкцией о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд, утвержденной Приказом МВД России № 776, Минобороны России № 703, ФСБ России № 509, ФСО России № 507, ФТС России № 1820, СВР России № 42, ФСИН России № 535, ФСКН России № 398, СК России № 68 от 27 сентября 2013 г.²⁶

Применительно к проверке сообщения о финансировании НВФ следователем могут быть получены объяснения от лиц, располагающих какой-либо информацией, имеющей значение для раскрытия и расследования преступления.

Объем и содержание объяснений будут зависеть от способов совершения финансирования незаконных вооруженных формирований, основными из которых являются непосредственное (из рук в руки) или дистанционное предоставление или сбор средств либо оказание финансовых услуг с осознанием того, что они предназначены для обеспечения деятельности объединения, отряда, дружины или иной группы. Непосредственная передача средств и имущества участникам НВФ может выражаться в передаче наличных денежных средств, форменного обмундирования, продовольствия и иных предметов; дистанционно, с использованием соответствующих онлайн сервисов банковского обслуживания, может быть осуществлен перевод денежных средств на счета и банковские карты.

При получении объяснений, в зависимости от осведомленности лица о совершенном преступлении, необходимо установить круг следующих обстоятельств:

– каким способом осуществлялось финансирование;

– что являлось предметом финансирования (имущество или денежные средства);

– какое конкретно имущество передавалось (отличительные свойства передаваемого имущества, вид, количество и пр. характеристики);

– в каком виде передавались денежные средства — наличными или безналичным путем;

– если передавались наличные денежные средства, то в какой валюте, какими купюрами, как были упакованы (вид упаковки, количество (свертки, конверты и пр.), общая сумма;

– если финансирование осуществлялось дистанционно, то как, с помощью каких технических средств (устройств), имеющиеся банковские продукты (номер счета, карты, наименование банка и пр.), данные об электронных средствах платежа;

– как часто совершались такие действия;

– где и когда они совершались;

– кто участвовал в этом, кто мог видеть непосредственную передачу денежных средств (имущества);

– кому предназначались передаваемые средства;

– знало ли лицо, или могло ли знать в каких именно целях осуществляется передача денежных средств (например, для аренды квартир для членов НВФ, покупки билетов на самолет, поезд, автобус и т. д.);

– мотивы совершения преступления;

– иные обстоятельства передачи денежных средств или имущества.

Помимо указанного примерного перечня обстоятельств, требующих выяснения в ходе получения объяснений, необходимо обратить особое внимание на выяснение источников появления у лица денежных средств или иного имущества, предназначавшихся для финансирования НВФ, (например, средства, направленные на финансирование НВФ, были получены в результате легализации преступных доходов от незаконного оборота наркотических средств).

Объяснения также должны быть получены от очевидцев преступления, которые располагают какой-либо информацией, имеющей значение для его раскрытия и расследования. При необходимости следует направить их на составление композиционного портрета подозреваемого лица, предъявление фотокартотеки лиц, ранее судимых и состоящих на учете в органах внутренних дел. Объяснения могут быть получены и от лиц, обслуживающих платежные терминалы, работников банков о механизмах перевода денежных средств и др.

При получении объяснений при проверке сообщения о финансировании НВФ особенно следует учитывать следующие обстоятельства.

Боязнь мести со стороны участников НВФ, родственников лиц, заподозренных в совершении преступления, сочувствие НВФ, негативное отношение к представителям правоохранительных органов могут являться факторами, препятствующими получению объяснений: лица могут либо неохотно давать показания, либо, ссылаясь на незнание обстоятельств совершенного преступления, вообще не отвечать на поставленные вопросы.

В таких ситуациях необходимо проанализировать подобные действия лиц, исходя из имеющейся к данному моменту информации и складывающейся следственной ситуации, определить, действительно ли им ничего неизвестно об обстоятельствах совершенного преступления, постараться определить причину отказа от дачи показаний.

Если в основе