Т. В. Молчанова

Технологический вектор преступной активности в сфере экономической деятельности

Монография

ebooks@prospekt.org

Информация о книге

УДК 343.37:004

ББК 67.408:32.81

М76

Изображение на обложке foxaon1987 / Shutterstock.com

Автор:

Молчанова Т. В., кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры криминологии Московского университета МВД России имени В. Я. Кикотя.

Рецензенты:

Жигарев Е. С., доктор юридических наук, профессор, академик РАЕН, профессор кафедры криминологии Московского университета МВД России имени В. Я. Кикотя;

Овчинский А. С., доктор технических наук, профессор, академик РАЕН, профессор кафедры информационной безопасности учебно-научного комплекса информационных технологий Московского университета МВД России имени В. Я. Кикотя.

Настоящая монография продолжает авторскую публикацию отдельных исследований преступности в сфере экономической деятельности, многие из которых содержатся в различных изданных научных публикациях. Особенностью работы является статистическое измерение преступлений в сфере экономической деятельности, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, которое на сегодняшний день остается не оцененным с точки зрения криминологического исследования. Научно представлен и обоснован новый вид формирующейся преступности, сочетающий в себе две самостоятельные сферы отношений (экономическую и информационно-телекоммуникационную), используемые в преступных целях.

В монографии рассматриваются вопросы, посвященные измерению определенных социально значимых характеристик лиц, совершающих преступления в сфере информационно-телекоммуникационных технологий, основные способы совершения преступлений, географические особенности распространения преступлений в сфере экономической деятельности с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, а также уголовно-процессуальные особенности формирования правоприменительной практики по ограниченному числу преступлений, предусмотренных гл. 22 УК РФ, в сфере информационно-телекоммуникационных технологий.

Законодательство приведено по состоянию на 1 июня 2024 г.

Издание рассчитано на научных работников, студентов, преподавателей юридических вузов, практических работников, а также на широкий круг читателей, интересующихся проблемами преступности в сфере информационно-телекоммуникационных технологий и экономической преступности в России.

УДК 343.37:004

ББК 67.408:32.81

© Молчанова Т. В., 2024

© ООО «Проспект», 2024

ВВЕДЕНИЕ

Развитие информационных технологий изменяет не только сами процессы экономической деятельности, но и характер и формы экономической преступности.

Современный мир, охваченный цифровой трансформацией, сталкивается с новыми вызовами в сфере безопасности и правопорядка. Особую актуальность приобретает проблема преступности в сфере экономической деятельности, которая все более интенсивно использует технологический вектор для совершения преступлений. Данное явление представляет собой не только вызов для правоохранительных органов, но и серьезную угрозу для стабильности экономики и социального благополучия любого общества.

В наши дни одной из парадигм эволюции любого государства является цифровое преобразование общественных отношений. Так, в рамках реализации указов Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» и от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» с целью решения задачи по обеспечению ускоренного внедрения цифровых технологий в экономике и социальной сфере Правительством Российской Федерации сформирована национальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации»¹.

Развитие цифровой экономики в мире и внедрение национальной программы «Цифровая экономика» не только предоставляет новые возможности для общества и государства, но и порождает дополнительные криминогенные риски для множества сфер общественной жизни, в том числе сопровождается трансформацией в структуре и характере экономической деятельности в сфере информационных технологий. Эти изменения могут создавать новые возможности для преступной деятельности в указанных сферах.

В связи с этим развитие цифровой экономики требует постоянного мониторинга и анализа криминогенной ситуации. Такой анализ необходим для своевременного выявления новых угроз и уязвимостей, а также важен для отслеживания новых тенденций в развитии преступлений, совершаемых с использованием информационных технологий, чтобы оценить эффективность текущих мер безопасности и разработать новые подходы к защите информационных систем. Учитывая это обстоятельство, важно обеспечить баланс между развитием цифровых технологий и безопасностью цифрового пространства.

Традиционные методы совершения экономических преступлений уходят в прошлое, уступая место современным информационным технологиям. Современные нарушители закона применяют передовые технологические инструменты для осуществления противоправной деятельности, связанные с искусственным интеллектом и машинным обучением, блокчейном, большими данными, виртуальной реальностью и дополненной реальностью, биометрией, робототехникой. Перечисленные выше технологии позволили международной группе исследователей (специалисты Оксфордского университета) составить первый в истории «Всемирный индекс киберпреступности» (WCI), который определил ключевые точки киберпреступности в мире путем ранжирования наиболее значимых источников киберпреступности на национальном уровне.

«Индекс WCI показывает, что крайне серьезная киберпреступность обнаружилась в ограниченном числе стран. Россия возглавляет список, за ней следуют Украина, Китай, США, Нигерия и Румыния, Великобритания занимает восьмое место»². Разработчики полагают: «Многие люди думают, что киберпреступность глобальна и изменчива, но это исследование подтверждает мнение о том, что, подобно формам организованной преступности, она встроена в определенные национальные контексты».

Вышеприведенные данные как иллюстрируют географическое сосредоточение преступности с использованием информационных технологий, так и указывают на наличие внешних специфических угроз в отношении России, которые в качестве инструмента достижения целей используют информационные технологии (к примеру, кибератаки). Этот факт иллюстрируется и иными данными отчетов IT-компаний: «В 2023 году по сравнению с 2022 годом на 116% выросло число политически мотивированных атак с целью хищения конфиденциальной информации или разрушения ИТ-инфраструктуры российских компаний, чаще всего прогосударственные хакерские группы атаковали Россию (28 атак), Азербайджан (6 атак), а также Республику Беларусь, Киргизию и Казахстан (по 4 атаки). Их целями были государственные учреждения, организации, связанные с критически важной инфраструктурой, военные учреждения и предприятия оборонно-промышленного комплекса»³.

Приведенный анализ данных о пространственном распределении преступных деяний в мире с применением информационных технологий демонстрирует, что Российская Федерация включена в два списка: страны, в отношении которых информационные технологии используются для преступных целей, и государства, где сконцентрировано наибольшее число преступлений, совершаемых с использованием ИТТ.

В настоящей монографии мы попытаемся проанализировать технологический вектор развития преступности в сфере экономической деятельности в России с точки зрения статистического анализа и количественной интерпретации. Мы рассмотрим основные виды преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, их географические характеристики, способы совершения, а также проанализируем проблемы выявления, расследования и предупреждения этого вида преступности.

При этом мы принимаем во внимание, что преступления в сфере экономической деятельности, совершаемые с использованием информационных технологий, обладают выраженным латентным характером, что создает препятствия для объективного анализа и снижает точность количественной оценки. Несмотря на ограниченный объем доступных статистических данных, можно попытаться выявить определенные тенденции развития исследуемого вида преступности.

Данная рукопись представляет собой результат статистического изучения преступности в сфере экономической деятельности, а также преступности, совершенной с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, которое позволило автору собрать новый материал и утвердиться в целом ряде принципиальных положений теоретического и практического содержания.

Исследовательский симбиоз двух видов преступности привел к появлению современного вида криминальной деятельности. Новый вид преступной активности демонстрирует совместные взаимодействующие характеристики, объединяя элементы незаконной экономической деятельности и информационных технологий, что вносит значительные изменения в актуальную картину криминального поведения и требует дальнейшего расширенного криминологического исследования для понимания его механизмов и последствий.

При написании настоящей работы автор обратился к некоторым своим предшествующим публикациям, касающимся выбранной темы исследования.

Надеемся, что изложенный материал будет интересен не только специалистам в области правоохранительной системы, но и широкому кругу читателей, заинтересованных в рассмотренных вопросах и проблемах. В то же время мы полагаем, что настоящее издание может быть не свободно от недостатков, критика которых будет с благодарностью принята автором.

Автор

Глава 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, СОВЕРШЕННЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Экономическая преступность губит нации, подрывает их основы и нравы и является одной из главных причин их бедности.

Даниэль Дефо

Как ранее упоминалось в одном из наших исследований, «мы все уже давно живем в цифровом пространстве, преступления в сфере информационных технологий все плотнее будут сращиваться с экономическими формами преступных деяний»⁴.

Особо выделим, что внедрение информационных технологий в сферу экономической деятельности обусловило увеличение количества случаев преступлений в данном сегменте социально-экономических отношений. Этот процесс связан с коренными изменениями в цифровой парадигме, что привело к росту динамики преступлений, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий в экономической деятельности.

Показатели, характеризующие количество преступлений, совершенных с использованием компьютерных и телекоммуникационных технологий, позднее — преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной информации (2020 г.) появились с 2017 г. в статистической отчетности о состоянии преступности в России⁵.

Рис 1. Динамика зарегистрированных преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий в 2017—2023 гг.⁶

В указанный промежуток времени (2017—2023 гг.) количество зарегистрированных преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, значительно увеличилось (прирост к 2023 г. — 647,29%).

Первая и одна из основных причин существенного прироста — это пандемия COVID-19, которая привела к значительному увеличению использования онлайн-коммуникаций государственными органами, предприятиями и частными лицами. Многие граждане не знакомы с использованием онлайн-технологий такого масштаба, все это дало большой привлекательный и уязвимый набор целей для использования их «киберпреступниками»⁷. Так, согласно проведенному исследованию Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), в цифровую среду во время пандемии были вовлечены 82% россиян, о ежедневном использовании сети Интернет сообщает 71% граждан Российской Федерации⁸.

Действие эпидемического распространения COVID-19 на киберпреступность было наиболее заметным по сравнению с другими факторами. Киберпреступники стали одними из самых опытных в использовании пандемии COVID-19 для совершения различных преступлений, количество методов и способов применения их возможностей весьма возросло. Угрозы виртуальной преступности во время кризиса носили стабильный и динамичный характер. Подобного рода возможности угроз остались очевидными и после кризиса, что привело к их дальнейшему увеличению преступности в ИТТ по качественным и количественным параметрам.

В свете таких угроз было нормативно сформировано новое самостоятельное направление деятельности полиции. Так, в соответствии с приказом МВД России от 14.10.2021 № 760 «Об утверждении Концепции реализации в системе Министерства внутренних дел РФ государственной политики по обеспечению экономической безопасности Российской Федерации» одним из основных направлений деятельности полиции является противодействие преступлениям экономической направленности, совершаемым с использованием информационно-телекоммуникационных технологий.

Особо выделим, что интеграция информационных технологий в область экономической деятельности «спровоцировала» увеличение случаев преступной деятельности в данном сегменте социально-экономических отношений. Этот процесс связан с фундаментальными изменениями в цифровой парадигме, что привело к увеличению динамики преступлений в сфере экономической деятельности с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. В целом современный этап развития мировой экономики сопровождается ростом технологического прогресса и глобализацией, которые оказывают значительное влияние на появление новых и более сложных форм экономических преступлений, что приводит к трансформации традиционных общественных отношений⁹.

На сегодня все без исключения виды человеческой деятельности опосредованно или напрямую связаны с функционированием и использованием информационных форм коммуникаций, что в свою очередь формирует целый ряд задач и проблем, требующих своевременного, а подчас и незамедлительного решения, в том числе позволяет лицам, совершающим преступления, использовать более инновационные методы и подходы к совершению экономических преступлений¹⁰. Эти преступные посягательства включают в себя различные виды неправомерных действий, такие как мошенничество, фальшивомонетничество, организация и проведение азартных игр, легализация (отмывание) денежных средств и другие, которые могут оказывать серьезное воздействие на экономическую стабильность государств и в целом на международную безопасность.

В этой связи выделим, что одной из главных причин возникновения новых форм экономических преступлений является развитие технологических средств коммуникации при построении информационного общества. Значимость информационной сферы в обществе будет постепенно увеличиваться, превращаясь в ключевой фактор его функционирования.

С учетом этого использование современных информационных и цифровых технологий обусловит лиц, совершающих преступления в сфере ИТТ, маскировать свои намерения. Применяемые в целях сокрытия (маскировки) информационные инструменты (компьютерные программы) приведут к возникновению новых форм преступлений в сфере экономической деятельности, поскольку они обеспечивают возможность анонимной и быстрой передачи крупных сумм денежных средств через различные «виртуальные» границы, скрывая свои действия и уходя от уголовного преследования. Эта ситуация создает значительные проблемы для правоприменительных органов, которые не всегда имеют необходимые ресурсы и возможности для выявления, пресечения и расследования преступлений в сфере экономической деятельности, особенно тех, которые связаны с международными финансовыми операциями.

В нашем исследовании мы вынуждены обратиться к данным статистического учета, чтобы произвести некие исследовательские обобщения. «Уголовная статистика — один из важнейших источников глубокого изучения преступности, снабжающих криминологию фактическим материалом для теоретического обобщения. Общеизвестно, что на фактах, получающих в статистике концентрированное выражение, базируется любое научное положение»¹¹.

Вне сомнений, применение исключительно статистических данных в аналитических исследованиях неизбежно приводит к математическому формализму. Этот методологический подход акцентирует внимание на количественных аспектах явлений и служит механизмом для представления разнообразных явлений в виде моделей математического формата. Такой подход, заключающийся в преобразовании различных данных исключительно в статистическую форму, ограничивает их анализ рамками математических описаний. Это приводит к игнорированию влияния внешних детерминирующих факторов.

В представленном варианте исследования мы не склонны прибегать к изучению внешних воздействий на преступность в сфере экономической деятельности, совершаемой с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, поскольку это не входит в элемент нашего исследовательского объекта.

Заметим, что при анализе состояния исследуемого вида преступности и основных тенденций его изменения необходимо учитывать, что наши выводы могут основываться исключительно на данных о зарегистрированных преступлениях. «Нельзя совсем пренебречь имеющимися данными уголовной статистики и, по возможности, результатами исследований, ибо они составляют необходимую эмпирическую базу для теоретических суждений. Кроме того, даже относительно неполные данные, проанализированные за ряд лет, позволяют выделить тенденцию»¹².

В рамках данного исследования проводится количественный и качественный анализ составов преступлений, предусмотренных гл. 22 Уголовного кодекса Российской Федерации, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий (ИТТ), отраженных в формах федерального статистического наблюдения.

При проведении анализа мы изучили доступные статистические данные для оценки состояния преступлений в сфере экономической деятельности, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Несмотря на ограниченную значимость и, вероятно, недостаточную информативность этих данных, они все же обеспечивают понимание текущей ситуации в данной области преступной деятельности.

Возможности полного изучения реальной динамики преступности ограничены в том числе и потому, что не все виды преступлений (гл. 22 УК РФ) подлежат учету в сфере ИТТ.

В представленном варианте исследования мы ограничены выбором эмпирических результатов, исключительно взятых из единственных форм статистической отчетности ГИАЦ МВД России.

Количественная оценка преступлений, совершаемых в сфере экономической деятельности с использованием информационных технологий, обусловлена регистрацией определенных составов преступлений гл. 22 УК РФ в системе статистического учета (Ф. 280 кн. 1 ГИАЦ МВД России). Нынешний формуляр статистического наблюдения содержит их небольшой перечень (семь позиций из гл. 22 УК РФ), в то время как всего преступлений, совершенных при использовании информационно-телекоммуникационных технологий, фиксируются в количестве 63 составов. Без сомнения, включение иных преступных деяний в формы учета позволит расширить статистическую оценку криминальной экономической деятельности в цифровой среде.

Повторно отметим, что использование исключительно статистических данных в аналитической деятельности приводит к применению математического формализма. При таком подходе преобразование разнообразных данных в статистическую форму позволяет рассматривать их в рамках четких математических описаний, не обеспечивая возможность для более глубокого исследования и анализа. Факторы, формирующие криминальные проявления в области экономической деятельности, совершаемые посредством интеграции информационно-телекоммуникационных технологий, конечно же, должны подвергаться более глубокому анализу исследования¹³, которое будет отражать комплексность и системность объекта изучения.

Преступления в сфере экономической деятельности, совершаемые с использованием информационных технологий, учитываются в формах статистического наблюдения, как выявленные сотрудниками ОВД. Сделаем акцент, что органы внутренних дел выявляют значительное число преступлений, совершаемых с использованием ИТТ, так в 2023 г. ими выявлено 98,78% преступлений из всех возможных субъектов выявления. Полная информация обо всех преступлениях, предусмотренных гл. 22 УК РФ, выявленных различными субъектами из числа правоохранительных органов, содержится в Ф. 494 ГИАЦ МВД России.

Представленная таблица 1 демонстрирует тенденции отдельных видовых групп преступлений в сфере экономической деятельности, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий в 2018—2023 гг. Форма статистического наблюдения № 280 кн. 1 по состоянию на май 2024 г. содержит только указанные семь составов преступлений, но это не говорит о том, что фактически не совершаются другие преступления, предусмотренные гл. 22 УК РФ сфере ИТТ. Подвергнутые анализу преступления совершаются с большей частотой, чем фиксируется в официальном статистическом учете правоохранительных органов.

Удельный вес преступлений, предусмотренных ст. 171.2 «Незаконные организация и проведение азартных игр», 174 «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем», 174.1 «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления», 183 «Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну», 185.3 «Манипулирование рынком», 186 «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг», 187 «Неправомерный оборот средств платежей» УК РФ в сфере ИТТ от всех преступлений в сфере информационно-телекоммуникационных технологий в 2023 г. составил 1,54%, в 2022 г. — 2%, в 2021 г. — 1,76%, в 2020 г. — 1,68%, в 2019 г. — 0,44%, в 2018 г. — 0,6%.

Таблица 1

Преступления в сфере экономической деятельности, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, выявленные сотрудниками ОВД в 2020—2023 гг.¹⁴

Рис. 2. Удельный вес преступлений, предусмотренных гл. 22 УК РФ в сфере ИТТ среди всех зарегистрированных преступлений в сфере ИТТ в 2018 г.

Рис. 3. Удельный вес преступлений, предусмотренных гл. 22 УК РФ в сфере ИТТ среди всех зарегистрированных преступлений в сфере ИТТ в 2019 г.

Рис. 4. Удельный вес преступлений, предусмотренных гл. 22 УК РФ в сфере ИТТ среди всех зарегистрированных преступлений в сфере ИТТ в 2020 г.

Рис. 5. Удельный вес преступлений, предусмотренных гл. 22 УК РФ в сфере ИТТ среди всех зарегистрированных преступлений в сфере ИТТ в 2021 г.

Рис. 6. Удельный вес преступлений, предусмотренных гл. 22 УК РФ в сфере ИТТ среди всех зарегистрированных преступлений в сфере ИТТ в 2022 г.

Рис. 7. Удельный вес преступлений, предусмотренных гл. 22 УК РФ в сфере ИТТ среди всех зарегистрированных преступлений в сфере ИТТ в 2023 г.

Относительная частота преступлений в сфере экономической деятельности (гл. 22 УК РФ) с использованием информационно-телекоммуникационных технологий ничтожно мала по сравнению с общим числом преступлений в сфере ИТТ. В ситуации взаимоотношений субъектов экономической деятельности акцент делается не столько на виртуальное, сколько на реальное взаимодействие между физическими и юридическими лицами как участниками экономических отношений. Это предполагает, что преступления, связанные с данной сферой, в основном имеют место вне цифровой среды общения.

В сфере экономической деятельности важно не только виртуальное общение, но и реальное взаимодействие между участниками рынка товаров и услуг. Многие современные особенности сферы деловых отношений, такие как торговля товарами, заключение контрактов и совершение финансовых операций, происходят вне цифрового пространства, вне рамок Интернета. Следовательно, преступления, связанные с экономической деятельностью, скорее всего, будут иметь место в этом офлайн-контексте. Так, например, различные незаконные действия на финансовых рынках и уклонение от уплаты налогов — все это типичные примеры преступлений, которые чаще совершаются в реальном, а не в виртуальном мире.

Самые значительные по количеству преступления, предусмотренные гл. 22 УК РФ, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационных технологий за 2018—2023 гг., представлены в следующем визуальном виде.

Статья 186 УК РФ «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг»

Рис. 8. Динамика преступлений, предусмотренных ст. 186 УК РФ, совершенных с использованием ИТТ в 2020—2023 гг.

Анализ данных таблицы 1 показывает, что самая высокая степень распространения в структуре преступлений в сфере экономической деятельности принадлежит именно преступлениям по ст. 186 УК РФ. Сфера информационно-телекоммуникационных технологий стала новым вектором развития преступлений по ст. 186 УК РФ. Особо отметим, что с введением новой формы статистического учета в 2020 г. нашли свое статистическое отражение преступные деяния, предусмотренные ст. 186 УК РФ «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг». Раннее они не имели фиксацию в специальных формах отчетности ГИАЦ МВД России по преступлениям в сфере ИТТ.

Как мы отмечали ранее, «традиционно высоки показатели по ст. 186 УК РФ в целом по гл. 22 УК РФ»¹⁵, однако на 01.01.2024 в обнародованных отчетах ГИАЦ МВД России мы наблюдаем снижение регистрации преступных деяний по данной норме УК РФ. Несмотря на указанное обстоятельство, удельный вес преступлений, связанных с незаконным изготовлением поддельных денег или ценных бумаг (рисунок 9), является по-прежнему наибольшим в структуре преступности в сфере экономической деятельности с использованием информационных технологий (2023 г. — 0,72%).

Рис. 9. Динамика удельного веса преступлений, предусмотренных ст. 186 УК РФ, совершенных с использованием ИТТ (среди всех преступлений в сфере ИТТ) в 2020—2023 гг.

Так, например, по данным Центрального банка РФ: «По итогам 2023 года фальшивомонетничество в России достигло исторического минимума. Согласно отчету Банка России, за весь прошлый год было обнаружено 12 425 поддельных денежных знаков. Самые частые подделки — пятитысячные банкноты. Меньше всего выявлено поддельных банкнот номиналом 10 руб. Из отчета Банка России следует, что в 2023 году на миллион банкнот приходились только две поддельные. Столь низкого уровня не было как минимум с 2011 года»¹⁶.

Кривая нисходящего тренда показывает стабильность снижения количества выявленных поддельных банкнот Банка России в период с 2011 по 2023 г. (–88,24%) (рисунок 10). Наблюдаемая ситуация коррелирует с сокращением числа совершаемых преступлений с использованием поддельных денежных банкнот, находящихся в обороте у граждан, в том числе указанная тенденция снижает количество сбыта поддельных денежных знаков с использованием сети Интернет. Абсолютные значения количества зарегистрированных преступлений по ст. 186 УК РФ с использованием ИТТ, указанные ранее на рисунке 8, показывающем их динамику за 2018—2023 гг., подтверждают сложившуюся практику числа выявленных поддельных банкнот Банка России (рисунок 10).

Рис. 10. Динамика количества выявленных поддельных банкнот Банка России, приходящихся на 1 млн банкнот, находящихся в обращении¹⁷

Подчеркнем, что за последнее десятилетие число операций безналичного обращения демонстрирует тренд к росту. «Доля безналичных платежей в розничном обороте по итогам 2023 г. составила 83,4%. За год сразу выросла на 5,3%. Это один из самых высоких показателей в мире»¹⁸.

Статья 187 УК РФ «Неправомерный оборот средств платежей»

Рис. 11. Динамика преступлений, предусмотренных ст. 187 УК РФ, совершенных с использованием ИТТ в 2018—2023 гг.

Статья 187 УК РФ «Неправомерный оборот средств платежей» также отмечается значительным увеличением случаев совершения данного преступления (рисунок 11). Интенсификация правоприменительной деятельности по указанной норме в значительной степени связана с ростом числа случаев незаконной продажи реквизитов банковских карт. Преступники все чаще используют технические средства и специализированные программы для совершения, в том числе мошеннических и иных действий в сети Интернет. Кроме того, расширение возможностей онлайн-торговли создает дополнительные мотивы для преступников, привлекая их к совершению незаконных операций в области оборота средств платежей.

Правовой механизм рассматривает преступное деяние, предусмотренное ст. 187 УК РФ, как комплекс незаконных действий, включающих в себя процессы изготовления, приобретения, хранения, транспортировки с целью использования или реализации, а также сам процесс реализации поддельных платежных карт, распоряжений о переводе денежных средств, документов или средств оплаты. Эти действия также охватываются преднамеренным распространением фальшивых электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств и компьютерных программ, предназначенных для неправомерного осуществления процессов приема, выдачи или перевода денежных средств.

Более подробное описание действий, которые характеризует неправомерный оборот средств платежей, мы представим в гл. 3 «Основные способы совершения преступлений в сфере экономической деятельности с использованием информационно-телекоммуникационных технологий».

Статья 171.2 «Незаконные организация и проведение азартных игр»

Рис. 12. Динамика преступлений, предусмотренных ст. 171.2 УК РФ, совершенных с использованием ИТТ в 2018—2023 гг.

Статья 171.2 УК РФ «Незаконные организация и проведение азартных игр», как мы видим из данного графического изображения (рисунок 12), показывает ежегодные неравномерные тенденции как снижения, так и роста. Связано это прежде всего с изменениями в юридическом регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр.

Установлены новые регулятивные механизмы для деятельности онлайн-тотализаторов и букмекерских контор, а также делегированы полномочия ФНС России (с 17.08.2021 является единым регулятором азартных игр в России), выступающей в качестве единого органа регулирования азартных игр, направлять предписания о блокировке незаконных веб-ресурсов Роскомнадзору. Оптимизация процесса блокировки веб-сайтов привела к уменьшению их численного объема.

Так, «за 2023 год Роскомнадзор совместно с профильными ведомствами заблокировал либо удалил 670 тысяч материалов, сайтов и их отдельных страниц с запрещенной законом информацией — на 1% больше, чем в 2022 году. По сравнению с 2022 годом выросло число заблокированных материалов, содержащих пронаркотический контент, детское порно, азартные игры. Ведомство заблокировало или удалило 113 тысяч материалов с информацией об азартных играх (84,1 тысячи в 2022 году)»¹⁹.

Полагаем, подобного рода интенсивная деятельность по блокировке сайтов (страниц сайтов) не приведет к какому-либо серьезному увеличению преступлений, устанавливающих ответственность по ст. 171.2 УК РФ, а в дальнейшей перспективе возможно и снижение данных преступных деяний, совершаемых с использованием ИТТ, но при условии, если не произойдет роста распространения материалов, содержащих информацию об азартных играх.

Статья 174.1 «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления»

Рис. 13. Динамика преступлений, предусмотренных ст. 174.1 УК РФ, совершенных с использованием ИТТ в 2022—2023 гг.

«Научная полемика относительно негативного воздействия легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, остается всегда живой темой для обсуждения»²⁰ (см. ранние публикации автора). А в современной преступности, связанной с использованием информационных технологий, делает ее еще более особенной для научной дискуссии. И мы в том числе в данной части исследовательского материала особо остановимся на легализации (отмывании) денежных средств, поскольку до 2022 г. она не имела возможности для статистического измерения как преступления, совершенного с использованием ИТТ.

«Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, — придание правомерного вида владению, пользованию или распоряжению денежными средствами или иным имуществом, полученными в результате совершения преступления»²¹. Доходы, полученные преступным путем, — денежные средства или иное имущество, полученные в результате совершения преступления²².

Нормы, предусматривающие ответственность по ст. 174, 174.1 УК РФ, были введены в форму федерального статистического наблюдения, связанную с отражением результатов деятельности органов внутренних дел Российской Федерации по противодействию преступлениям, совершаемым с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, — ф. 280 кн. 1 — в 2022 г. Рост фиксируется по ст. 174.1 («Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления») в сфере ИТТ (2022 г. — 374 преступлений, 2023 г. — 494; прирост — 32,09%). Правоприменительная практика складывается исключительно ст. 174.1 УК РФ в силу особенностей формирования доказательственной базы, поскольку вначале денежные средства или иное имущество приобретаются (в результате предикатного преступления), а затем легализуются (отмываются).

Увеличение правоприменительной практики по ст. 174, 174.1 УК РФ в 2023 г. произошло ввиду интенсификации, в том числе использования цифровых финансовых активов. Так, в соответствии с целями вышеуказанного федерального закона цифровая валюта признается имуществом²³. Криптовалюта является самостоятельной разновидностью цифровых финансовых активов и для легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем, представляет удобный инструмент для использования. Следует отметить, что цифровые финансовые активы для своего «функционирования» используют такие информационные технологии, например, блокчейн (на основе алгоритмов криптографии), применение которых возможно исключительно в виртуальной среде.

Обозначим, что Верховным Судом Российской Федерации в 2019 г. «даны разъяснения о применении ст. 174, 174.1 УК РФ, предусматривающих уголовную ответственность соответственно за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем и приобретенных лицом в результате совершения им преступления²⁴. Предметом преступлений, предусмотренных ст. 174, 174.1 УК РФ, могут выступать в том числе и денежные средства, преобразованные из виртуальных активов (криптовалюты), приобретенных в результате совершения преступления. Безусловно, данное пояснение сформировало следственно-судебную практику.

Использование криптовалюты в целях легализации (отмывания) фиксирует тенденцию к ее росту. Так, Росфинмониторинг отмечает в своих отчетах и заявлениях: «Продолжаем фиксировать рост использования в целях легализации (отмывания) отмывания денег тех финансовых инструментов, по которым сохраняются пробелы в правовом регулировании, — криптовалюты, «дроповые» банковские карты (открытые на подставных лиц)»²⁵. «Количество незаконных операций с использованием криптовалюты в 2023 году в России выросло в два раза. Большинство из них связано с оборотом наркотиков, мошенничеством, коррупцией и терроризмом»²⁶.

Рассмотренная выше отрицательная динамика легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем и приобретенных лицом в результате совершения им преступления с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, показывает динамику ее реального фактичного (статистического) роста, но за пределами статистического измерения остается значительно большая часть, должную оценку которой в текущий момент не представляется возможным показать.

«Необходимо отметить, что явление легализации (отмывания) как элемент экономико-криминальной системы на сегодня имеет чрезвычайно проблематичную, а порой мнимую практику противодействия»²⁷. В связи с продолжающимися масштабными процессами легализации (отмывания) денежных средств, приобретенных преступным путем в ближайшее время, не предвидится их сокращения в информационно телекоммуникационной сфере.

Статья 183 УК РФ «Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну»

Рис. 14. Динамика преступлений, предусмотренных ст. 183 УК РФ, совершенных с использованием ИТТ в 2018—2023 гг.

В соответствии со ст. 183 УК РФ уголовная ответственность установлена за совершение двух разных деяний. Первое — собирание сведений, которые составляют коммерческую, налоговую или банковскую тайну. Второе — незаконное разглашение или использование сведений, составляющих такого рода тайну.

Рассмотрим понятийный аппарат данного состава преступлений. Так, «Банковская тайна — тайна об операции о счетах и вкладах своих клиентов²⁸. Налоговую тайну составляют любые полученные налоговым органом, органами внутренних дел, следственными органами, органом государственного внебюджетного фонда и таможенным органом сведения о налогоплательщике, плательщике страховых взносов»²⁹.

Информация, составляющая коммерческую тайну³⁰, — сведения любого характера (производственные, технические, экономические, организационные и другие), к которым у третьих лиц нет свободного доступа на законном основании и в отношении которых обладателем таких сведений введен режим коммерческой тайны.

«Информация, содержащаяся во всех перечисленных видах тайн, составляет в том числе и личную тайну. Полагаем, что преимущественно распространению подлежат сведения, формирующие банковскую и налоговую тайну, в силу большого количества банковских организаций и их клиентов»³¹.

Наиболее частые деяния, по которым рассматриваются дела по ст. 183 УК РФ, — разглашение и намеренная передача менеджерами операторов связи информации абонентов (персональные данные, детализация вызовов), а также передача банковскими служащими сведений, относящихся к категории «банковская тайна» (информация о счетах и картах клиентов финансовых организаций).

Самые часто используемые каналы передачи информации — это сеть Интернет, электронная почта, сервисы мгновенных сообщений (мессенджеры), бумажная документация (архивы), съемные носители, разглашение информации устно или при помощи средств телефонной связи. Субъекты, по ст. 183 УК РФ, — должностные лица различных банковских, налоговых и иных коммерческих организаций. «В подавляющем большинстве случаев осужденные в момент совершения преступления занимали должности рядовых сотрудников, как правило, менеджеров в компаниях связи или в банках»³².

Статья 185. 3 УК РФ «Манипулирование рынком»

Статья 185.3 УК РФ «Манипулирование рынком» представляет собой объект интереса применения уголовно-правовых механизмов в сфере регулирования рыночных отношений. Однако, несмотря на фактическую значимость умышленного распространения через СМИ, в том числе электронные информационно-телекоммуникационные сети (включая сеть Интернет), заведомо ложных сведений или совершения операций с финансовыми инструментами, иностранной валютой либо иные умышленные действия, запрещенные законодательством РФ по противодействию использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком эмпирические данные, полученные в ходе исследования, свидетельствуют об отсутствии фиксации каких-либо нарушений, подпадающих под действие ст. 185.3 УК РФ.

В содержании данного раздела мы не представили визуализацию статистических данных по указанной статье, поскольку они слишком малы для анализа. За последние два года — четыре факта регистрации преступлений, предусмотренных ст. 185.3 УК РФ, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий (выявлены сотрудниками ОВД).

Так, по информации российской финансовой онлайн-платформы Banki.ru, «внесенными изменениями в закон о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации Центральный банк России пытается показать, что твердо намерен бороться с манипулированием рынком, но в 75% случаев связанные с этим дела заканчиваются лишь предписанием о недопущении подобных нарушений в будущем. По данным Банка России, установлением факта неправомерного использования инсайда заканчиваются 35% расследований, связанных с манипулированием рынка, часть из оставшихся 65%, конечно, связана с тем, что там нет фактического инсайда»³³.

Отсутствие следственно-судебной практики по данной норме УК РФ позволяет сделать вывод о сложном порядке взаимодействия (порой — об отсутствии такового) всех заинтересованных органов в привлечении к ответственности виновных лиц.

«Порядок взаимодействия МВД России и Банка России по вопросам манипулирования рынком и неправомерного использования инсайдерской информации на нормативном уровне до сих пор не определен»³⁴.

В этом случае для достижения положительных результатов в проведении проверок сообщений о манипулировании на финансовых рынках и формирования следственно-судебной практики необходимо сотрудничество трех ключевых структурных органов: Центрального банка Российской Федерации, Министерства внутренних дел Российской Федерации и Следственного комитета Российской Федерации, которые должны быть едиными участниками правового взаимодействия.

В настоящей монографии мы отдельно выделим подразделения ОВД, которые в большей мере (в соответствии с возложенной компетенцией) выявляют преступления в сфере экономической деятельности, совершенные с использованием ИТТ. Так, в соответствии с приказом МВД России от 14.10.2021 № 760 «Об утверждении Концепции реализации в системе Министерства внутренних дел РФ государственной политики по обеспечению экономической безопасности Российской Федерации» одним из основных направлений деятельности полиции является: противодействие преступлениям экономической направленности, совершаемым с использованием информационно-телекоммуникационных технологий.

Таблица 2

Динамика преступлений в сфере экономической деятельности, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, выявленных различными подразделениями ОВД, в том числе «информационной направленности» в 2022 г.³⁵

Доля выявленных преступлений органами внутренних дел в 2022 г. по таким статьям, как 171.2 УК РФ (92,45%), 174.1 УК РФ (92,25%), 186 УК РФ (99,58%), 187 УК РФ (92,33%), заметно преобладает среди всех зарегистрированных преступлений в сфере экономической деятельности с использованием ИТТ в 2022 г., чуть больше половины по ст. 183, 185.3 УК РФ (таблица 2).

Как было сказано раннее, основным субъектом, ответственным за выявление преступлений, предусмотренных гл. 22 УК РФ, совершенных с использованием ИТТ, являются органы внутренних дел.

Во исполнение требований приказа МВД России от 05.04.2022 № 236 «Об определении полномочий оперативных подразделений органов внутренних дел Российской Федерации по противодействию преступлениям, совершенным с использованием информационно-телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной информации» был издан приказ ГУ МВД России по г. Москве от 07.06.2022 № 199 «Об определении полномочий оперативных подразделений системы ГУ МВД России по г. Москве по противодействию преступлениям, совершенным с использованием информационно-телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной информации», который определил пределы компетенции и разграничил полномочия оперативных подразделений ГУ МВД России по г. Москве при выявлении преступлений в сфере ИТТ. Так, например, к компетенции подразделений экономической безопасности относятся ст. 171.2, 174, 174. 1 УК РФ, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, к компетенции подразделений технических мероприятий — ст. 187 УК по совокупности со ст. 272 УК РФ и (или) ст. 273, ст. 183 УК РФ по совокупности со ст. 272 и (или) 273 УК РФ.

Отметим, что в субъектах Российской Федерации также распределены полномочия между оперативными подразделениями, выявляющими преступления, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационных технологий.

Рис. 15. Удельный вес преступлений, предусмотренных