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 :       15.05.2018  09-16416/2018    40-124668/2017 (   .   05.03.2018 )      .     kad.arbitr.ru.

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Bitcoin

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Ethereum   ERC-20

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Solana

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Tron

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   Binance Smart Chain



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       ,     ,   .

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Chainalysis Reactor / Investigations

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Crystal Intelligence

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Arkham Intelligence

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Nansen

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Bubblemaps

       

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.    P2P.      P2P- (LocalBitcoins  ,   )   -  KYC.        .     .

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 :     15.05.2018  09-16416/2018    40-124668/2017.

Tornado Cash:  OFAC   SDN 08.08.2022 (Executive Order 13694),     2022     EO 13722.    SDN 21.03.2025         26.11.2024   Van Loon v. Department of the Treasury.          .  ,    ,    SDN   2023           .         SDN    .

   ,     - ,       (Chainalysis, Elliptic, TRM Labs).           .

      (.     ,   26.06.2023  10/23)          ( )  ,   ;    13.01.2012  12/06-12; . 22       26.12.2017  57.      . 103      .

 :    (UTXO)    ;          ;    ()    ;     .       ;        . 10.1.  . .,  . .  :  : .  .: 4 , 2020.  304 .       : , ,    , , , ,    . 10.2.  . . -    .  ., 2019.    -   .

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   ,     (https://www.litres.ru/book/raznoe/poisk-skrytykh-kriptoaktivov-74426843/)  .

      Visa, MasterCard, Maestro,    ,   ,     ,  PayPal, WebMoney, ., QIWI ,       .


