Мошенничество и нечестная конкуренция на маркетплейсах

Как внешне нейтральные действия маскируют реальные схемы?

Одна из сложностей в борьбе с нечестной конкуренцией – это то, что многие действия выглядят как нормальная активность: обычные заказы, стандартные возвраты, стандартные скидки. Но за этой «нормальностью» может стоять продуманная схема. Если продавец не распознаёт таких маскировок, он рискует потерять позиции, деньги и контроль над ситуацией.

Суть схемы

Мошеннические или манипулятивные действия нередко прячутся за фасадом обычных процессов. Такие схемы не вызывают моментального подозрения, потому что:

– заказы оформляют реальные аккаунты;

– доставка и возврат проходят через стандартные процессы;

– в статистике всё выглядит «живым».

Но именно эта «естественность» и делает схему опасной – её труднее распознать.

Типичные примеры маскировки

Как анализировать такие действия

Чтобы отличить маскировку от реальной активности, важно:

Сравнивать поведение с вашим “нормальным” фоном: если раньше у вас не было 50 заказов за час – значит, это аномалия.

Проверять географию и тайминг: массовые заказы в узкий временной слот или из одного города – тревожный сигнал.

Фиксировать паттерны: часто схемы повторяются – используйте шаблон «карты инцидента», чтобы отслеживать такие повторы.

Отключать акционные механики: если есть подозрение на манипуляции через скидки, временно приостановите купоны и акции.

Рекомендации

Настройте дневной мониторинг по ключевым показателям: заказам, выкупам, возвратам.

Подключите визуальные алерты (цветовые индикаторы) в таблицах Excel или Google Sheets.

Введите внутреннюю шкалу тревожности (по аналогии с сигналами на бирже) – от “жёлтого” до “красного”.

Вывод: Сильные схемы – те, которые выглядят как обычная активность. Ваша задача – научиться видеть скрытое за внешне нейтральным. Не каждый всплеск – атака, но каждый всплеск требует внимания. Регулярный мониторинг, структурированное наблюдение и критический подход к «аномалиям» помогут сохранить карточку и бизнес в безопасности.

Инфографика: «Как схема прячется в нормальном трафике»

Раздел 2. Атаки на карточку: признаки, последствия, действия

Как отследить всплеск отмен и зафиксировать его как аномалию?

Ранее мы разбирали, как массовые отмены могут быть частью схемы брашинга. В этом разделе сосредоточимся на том, как выявить аномалию отмен как отдельный симптом и зафиксировать её для анализа.

Отмена заказов – естественная часть работы, особенно при высоком трафике. Но когда их становится слишком много и они происходят неравномерно, это может быть признаком искусственного вмешательства. Игнорирование таких всплесков приводит к потере позиций, ухудшению рейтинга и росту расходов.

Как работает схема

В рамках недобросовестной конкуренции массовые отмены могут использоваться как способ давления на карточку. Основные сценарии:

– массовые заказы с последующей отменой (без выкупа);

– заказы с заведомо ложными адресами или контактами;

– оформление заказов через один и тот же регион или аккаунт.

Системе это сигнализирует о нестабильности карточки, что снижает её ранжирование и видимость. Внешне всё может выглядеть как “обычные отмены”, особенно если они распределены в течение дня или замаскированы под реальных покупателей.

Что нужно отслеживать

Чтобы отличить случайные отмены от атакующих, важно отслеживать четыре ключевые группы метрик. Они позволяют выделить аномалию из фона обычных показателей.

Таблица "Метрики для фиксации аномалий"

Эти метрики можно вести вручную в таблице или выгружать из личного кабинета маркетплейса, если он поддерживает аналитику по заказам.

Как увидеть всплеск на графике

Следующий шаг – визуализация. Сравнение количества отмен за последние 7–10 дней позволяет понять, есть ли аномалия.

График "Рост отмен по дням"

На графике видно, как число отмен оставалось на стабильном уровне, но затем резко возросло – буквально в течение 2–3 дней. Это типичный признак внешнего вмешательства:

– Резкий пик не связан с повышением трафика или акцией.

– Характерный «горб» указывает на искусственную активность.

– После пика число заказов падает, а отмены могут сохраняться на высоком уровне ещё некоторое время.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.