La situación de la violencia relacionada con las drogas en México del 2006 al 2017

70. Este cártel opera en la ciudad de Tijuana, en el norte de México, (219) donde ha mantenido el control de los corredores de Tijuana, Baja California–San Diego, California; a través del cual se realizan envíos de drogas a Estados Unidos. (220) No hay datos respecto de la existencia de la sede o el cuartel de este cártel, aunque varias casas de seguridad se han ubicado en los alrededores de la ciudad de Tijuana. (221)

71. De acuerdo con la información recabada, no puede concluirse que este cártel responda a una clara estructura de mando. Después del arresto de sus principales líderes en 2008 el vacío de poder resultante condujo a la atomización de la organización en distintas facciones, con dos principales que compiten por el poder: la dirigida por Fernando Sánchez Arellano y la encabezada por Teodoro García Simental. (222) Después de esta división, el liderazgo del CAF no puede considerarse unificado. Además, estas facciones carecen de una estructura jerárquica, (223) y en su lugar se alinean con otros cárteles rivales. (224) Así, parece difícil afirmar, a partir de la información disponible, que cuente con un mando unificado. (225) Sin embargo, debe señalarse que Enedina Arellano Félix —hermana de los hermanos fundadores del CAF— presuntamente ha dirigido el cártel desde 2014.

72. El CAF tiene acceso a armas y equipos militares. Por ejemplo: poseen armas como el M–14, ametralladoras, rifles Barrett M82 capaces de penetrar blindajes ligeros, granadas de humo, cascos y chalecos antibalas. (226)

73. Aunque no hay una referencia particular en las fuentes examinadas a las técnicas de reclutamiento del CAF, los cárteles que operan en Ciudad Juárez generalmente han sido conocidos por reclutar menores de edad, a quienes cooptan de las escuelas públicas que se encuentran en las afueras de Ciudad Juárez. También son conocidos por reclutar a miembros de centros de rehabilitación de drogas. (227) El entrenamiento militar al que estos miembros son sometidos es difícil de evaluar.

74. Debido al nivel de atomización de este cártel y el debilitamiento de su estructura desde 2002, no puede afirmarse que el CAF haya sido capaz de planificar, coordinar y llevar a cabo operaciones militares ni de definir una estrategia militar unificada. En 2009, sin embargo, esta organización llevó a cabo varias emboscadas al personal encargado de hacer cumplir la ley en Tijuana, lo que llevó a los analistas a sugerir que el nivel de planificación y coordinación que entrañan esas operaciones es equiparable a la utilización de tácticas militares. (228)

75. Este cártel parece tener la capacidad de concertar acuerdos y negociar con otras OTD, cambiando sus alianzas cuando es necesario. Desde cerca de 2011 ha mantenido el control de los corredores Tijuana, Baja California–San Diego, California. Ha concertado acuerdos con LFM, (229) así como con el CDS, en virtud del cual estas OTD se comprometen a pagar una tarifa para utilizar la plaza de CAF. (230) Según informes, más recientemente, a finales de 2016, tras la detención del Chapo, los restos de este cártel se alinearon con el CJNG. (231)

76. Con base en la información disponible, el CAF no parece alcanzar la categoría requerida para ser considerado un grupo armado organizado para los fines de este informe. Esto se debe principalmente al hecho de que, aunque no ha dejado de existir, la serie de golpes que este cártel ha sufrido a partir del año 2002, como la detención de sus principales dirigentes, lo han dejado considerablemente debilitado e incapaz de llevar a cabo operaciones coordinadas de tipo militar bajo un mando responsable. De modo que, aunque todavía es un actor importante en el tráfico de drogas del panorama mexicano, no puede considerarse que el CAF alcanza el nivel de organización requerido.

5.4. CÁRTEL DE SINALOA (CDS)

77. El Cártel de Sinaloa se estableció después de que en la década de los noventa el Cártel de Guadalajara se dividió en tres grupos: el CDS, el CDJ y el CAF. (232) El CDS es uno de los más grandes cárteles en México. Se informa que, hasta 2012, el cartel seguía siendo la OTD dominante en México, con un alcance de hasta 45% de la industria. (233)

78. También actúa en 17 estados de la República Mexicana y sus operaciones se extienden a toda la región, desde la ciudad de Nueva York hasta Buenos Aires. (234) El CDS es considerado una de las organizaciones delictivas trasnacionales más dominantes a lo largo de la Costa Oeste, en el Medio Oeste y hacia el Noreste. (235)

79. Cuando ambos, Joaquín “el Chapo” Guzmán Loera y Héctor Luis Palma Salazar, creadores del CDS, fueron arrestados en la década de los noventa, las operaciones diarias fueron realizadas por el hermano del Chapo, Arturo Loera, y por los hermanos Beltrán Leyva. Incluso mientras estaba en la cárcel, el Chapo fue capaz de mantener, de alguna forma, el control de la organización a través de sus abogados. (236) En 2001, cuando el Chapo escapó, se unió con Ismael Zambada García “el Mayo” y con Juan José Esparragoza Moreno “el Azul” en la operación del CDS. Después de la separación de la OBL en 2008 y el arresto del Chapo en 2014, el Mayo y el Azul se mantuvieron como los líderes del CDS. La información disponible sugiere que el CDS tiene una estructura basada en las relaciones familiares, ya que muchos de sus miembros están emparentados por sangre o por matrimonio. (237) Esta estructura podría asimilarse a una estructura de mando en el sentido de que las relaciones entre los miembros son estrictas y basadas en la confianza familiar.

80. Sin embargo, el CDS ha sido a menudo descrito como una federación, en lugar de un típico cártel. (238) De hecho, el CDS depende de jefes de plaza para coordinar y manejar el tráfico de drogas y el contrabando de Sinaloa a Estados Unidos y viceversa. Estos jefes de plaza emplean sicarios, o pistoleros, y mantienen su poder a través de la violencia. (239) Según la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (OFAC), en 2013 había ocho jefes de plaza operando para el CDS en el corredor Sonora–Arizona, a saber: Cenobio Flores Pacheco en la Plaza de Mexicali; Armando López Aispuro en la Plaza de San Luis Río Colorado; Guillermo Nieblas Nava en la Plaza de Sonoyta; Felipe de Jesús Sosa Canizales en la Plaza de Nogales; Raúl Sabori Cisneros en la Plaza de Caborca; Ramón Ignacio Páez Soto en la Plaza de Altar; Jesús Alfredo Salazar Ramírez en la Plaza de Cananea, y José Javier Rascón Ramírez en la Plaza de Agua Prieta. (240)

81. El CDS tiene acceso a armas y equipos militares. Al parecer utiliza armas como lanzacohetes; ametralladoras de distintos calibres, como calibre .38, (241) y granadas improvisadas. (242) Al parecer, en 2011, el CDS tuvo acceso a armas trasferidas a México por Estados Unidos en el marco de la escandalosa “Operación Rápido y Furioso”. (243)

82. Se puede inferir que el CDS tiene la capacidad para planificar, coordinar y llevar a cabo operaciones militares. Entre 2008 y 2011, durante la guerra contra el CDJ, el CDS fue responsable de numerosos asesinatos que cobraron la vida de aproximadamente 10,000 personas en Ciudad Juárez. (244) En 2012, después de formar una alianza con el CDG contra Los Zetas, el CDS se vio envuelto en un gran número de decapitaciones de miembros de Los Zetas, orquestada como un vívido despliegue de su potencia a lo largo de Tamaulipas, junto con mensajes que reclamaban su autoría. (245) Desde que el Chapo fue arrestado en 2014 se realizaron varias operaciones de secuestro que concluyeron en los asesinatos de presuntos rivales del CDS. (246) Por otra parte, el CDS continúa involucrándose en balaceras, tanto contra las Fuerzas Armadas del Estado como contra sus rivales, como la del 5 de julio de 2017, cerca de Las Varas, Chihuahua, que dejó aproximadamente 26 muertos. (247) En general, las tasas de homicidio en el estado de Sinaloa aumentaron considerablemente en 2016 y 2017 debido a los enfrentamientos entre el CDS, las Fuerzas Armadas del Estado y OTD rivales. (248) La planificación y la coordinación está implícita en la capacidad del CDS para ampliar su mercado y establecer líneas de entrega a través de América, realizando envíos internacionales. (249) Además, el CDS fue uno de los primeros cárteles que desarrolló un sistema de túneles para contrabandear drogas a través de la frontera de México hacia Estados Unidos. (250)

83. Según los informes de la DEA, el CDS ha crecido en los últimos años, ampliando su alcance y su presencia a otros países, incluido Estados Unidos. (251) Para que esta organización pueda mantener ese alcance masivo, así como para completar las operaciones necesarias en el plano internacional, se puede suponer que el CDS tiene la capacidad de reclutar nuevos miembros y darles el entrenamiento necesario. (252)

84. Es evidente que el CDS es capaz de hablar con una sola voz para negociar y concluir acuerdos. Por ejemplo, el CDS ha realizado varios pactos con otros cárteles como el CDJ y el Cártel del Milenio sobre la base de que tienen enemigos comunes. (253) Además, como se mencionó anteriormente, el CDS entró formó una alianza con el CDG contra Los Zetas.

85. Incluso después de la tercera detención del Chapo, el CDS continúa llevando a cabo operaciones sus rivales y contra el gobierno. Además, continúa ejerciendo un amplio control sobre las rutas del tráfico de drogas, así como expandiendo su alcance. La presencia del CDS en el espectro internacional, y más concretamente en Estados Unidos, es innegable. En última instancia, su estructura de mando, la capacidad de acceso a las armas y la posibilidad de sellar pactos con otros OTD demuestra que el CDS cumple con los criterios de umbral de organización desde diciembre de 2006 hasta diciembre de 2017.

5.5. CÁRTEL JALISCO NUEVA GENERACIÓN (CJNG)

86. El CJNG se estableció en 2010, después de la muerte de Ignacio Coronel Villarreal, un miembro de alto rango del CDS, quien trabajó estrechamente con “el Chapo” Guzmán. (254) Un grupo conocido como Los Torcidos estaba preparado para llenar el vacío de poder que siguió a la muerte de Coronel y más tarde fue conocido como el CJNG. Surgió como el sucesor de la red del CDS en la región. (255)

87. El CJNG ha crecido hasta ser una de las OTD más grandes en el mundo, con operaciones en América, Europa y Asia. (256) Según las autoridades mexicanas y norteamericanas, es actualmente el mayor cártel en México debido a sus actividades en 14 estados de la República Mexicana desde el suroeste —Chiapas—, noroeste —Baja California—, centro —Aguascalientes—, al Este —Tamaulipas y Veracruz. (257) Tras el declive de LCT, se cree que el CJNG también busca la expansión de su presencia en zonas anteriormente controladas por LCT. De hecho, a través de la violencia y de alianzas con grupos delictivos locales el CJNG ha desplazado a otros cárteles como el CDS o la OBL en puntos estratégicos para el narcotráfico en el Pacífico. (258) Con la información disponible, es posible afirmar la presencia pero no la extensión del control territorial, debido a los enfrentamientos con otros cárteles por el territorio. En términos de cuartel o sede física, se considera que el CJNG tiene su base en Jalisco, ya que la mayoría de sus operaciones son manejadas desde ese estado.

88. Su presencia y su tamaño han sido reconocidos por la Drug Enforcement Administration (DEA), lo que llevó a su calificación como uno de los más poderosos cárteles en México, debido a su presencia en la Costa Este de Estados Unidos. (259) Mike Vigil, ex jefe de operaciones de la DEA, afirmó que el CJNG es el cártel con la más rápida expansión y que fácilmente podría sobrepasar al CDS como el grupo más importante y organizado en México. (260) El CJNG tiene presencia en la frontera noreste de México con Estados Unidos y en la frontera del noroeste entre Estados Unidos y Vancouver, Canadá, así como en ciertas zonas del Atlántico y del Pacífico. (261) La capacidad del CJNG para ampliarse se ve facilitada por su control en la frontera del noroeste y su cercanía con California, una ruta que ha permitido a la OTD llegar a diferentes continentes. Los informes de los tribunales federales de Estados Unidos y de la DEA revelan que, desde 2004, el cártel ha expandido sus operaciones a Asia y Oceanía. (262)

89. Aunque el CJNG ha surgido de la fractura del CDS, su estructura de mando independiente puede inferirse del sustancial aumento en el tamaño del grupo y su alcance internacional. Los dos principales líderes son Abigael González Valencia, quien fue comandante de la organización criminal Los Cuinis, y su cuñado Nemesio “el Mencho” Oseguera Cervantes, líder del CJNG. (263) En este momento no hay información disponible acerca de las reglas dentro del grupo.

90. El CJNG tiene acceso a armas y equipos militares. Este acceso se deriva del hecho de que el alcance de esta OTD se extiende más allá de las fronteras de México, pues cuenta con una de las mayores rutas de trasporte de drogas. Las autoridades mexicanas han señalado que el grupo ha hecho uso de armamento altamente sofisticado en sus ataques, como ametralladoras y lanzagranadas. (264) En mayo de 2015 el grupo demostró su capacidad de acceso a armas al derribar un helicóptero militar del gobierno y desatar una ola de violencia en Jalisco. (265)

91. El CJNG tiene capacidad para reclutar nuevos miembros. Al parecer, el CJNG reclutó sicarios a través de Facebook; posteando ofertas de trabajo como entrevistadores, guardaespaldas, guardias de seguridad u oficiales de policía, para luego ser trasferidos a otro municipio para ser entrenados. (266) En marzo de 2016, 13 personas fueron arrestadas presuntamente por obligar a una empresa falsa de seguridad privada a cooperar con el CJNG como traficantes y sicarios. (267) En cuanto al entrenamiento se refiere, se dice que han recibido capacitación de grupos en el extranjero, en países como Israel y Colombia. Aunque no hay información sobre los detalles específicos de este tipo de entrenamiento, un ejemplo de las técnicas que han aprendido es que el CJNG ha comenzado a producir artefactos explosivos improvisados, tomando como modelo aquellos producidos anteriormente por las FARC, la guerrilla colombiana. (268)

92. Esta OTD tiene la capacidad para planificar, coordinar y llevar a cabo operaciones militares, como lo demuestra su modus operandi y la escala de sus operaciones, lo que indica que es capaz de definir una estrategia militar unificada. (269) La declaración anterior se deriva del hecho de que el CJNG fue inicialmente creado para luchar contra Los Zetas en Veracruz, lo que resultó en la masacre de 65 Zetas. (270) Además, en 2015, esta OTD fue capaz de llevar a cabo una serie de ataques coordinados contra las Fuerzas Armadas del Estado. (271) Por ejemplo, en mayo de 2015 el CJNG no solo participó en un enfrentamiento armado contra los militares, sino que derribó una de las aeronaves militares y mató a tres soldados. También se las arregló para orquestar simultáneamente varios bloqueos, así como atentados con bombas en bancos y gasolinerías a lo largo de Jalisco. (272)

93. Según funcionarios mexicanos de seguridad, el CJNG ha logrado forjar alianzas con otras OTD, con lo que mostró su capacidad para hablar con una sola voz, negociar y concluir acuerdos, aunque desde mediados de 2012 se han producido rumores de una escisión dentro del cártel. (273) Más recientemente, a mediados de 2014, las autoridades reportaron que el Mencho participó en una reunión en el estado de Coahuila, en la que también participaron restos del CDJ, la OBL y Los Zetas. (274) Esto podría indicar que puede estar sucediendo un realineamiento estratégico en el mundo del tráfico de drogas de México, y que el CJNG puede buscar cambiar de lado, evidenciando con esto su capacidad para negociar.

94. Con base en la información disponible, puede concluirse que el CJNG cumple los criterios establecidos anteriormente y, por lo tanto, puede ser considerado un grupo armado organizado para los fines de este informe, desde 2010 hasta diciembre de 2017. El CJNG tiene la capacidad para llevar a cabo operaciones de tipo militar altamente coordinadas mediante tácticas y armas pesadas, a través de lo que parece ser una clara estructura de mando.

5.6. LA FAMILIA MICHOACANA (LFM)

95. Aunque sus orígenes se remontan al año 1980, LFM fue establecida en 2005, después de separarse de Los Zetas y de sacarlos de Michoacán, tomando la producción y el contrabando de metanfetaminas y el tráfico de marihuana, cocaína y heroína a Estados Unidos. (275) Este grupo fue especialmente activo hasta diciembre de 2010, cuando propuso una tregua con el gobierno mexicano y afirmó que se disolvería. (276) Junto con el presunto asesinato de su líder, Nazario “el Más Loco” Moreno González —que en realidad no había muerto, sino que había pasado a la clandestinidad para crear LCT—, esta OTD perdió mucho de su poder. La LFM fue sustituida por LCT en 2011, bajo el liderazgo de Servando Gómez Martínez “la Tuta”. (277) Algunas de las células de LFM siguen activas en los estados de Michoacán, Guerrero, Estado de México y los suburbios de la Ciudad de México, pero LCT se han apoderado de la mayoría de sus importantes mercados ilegales. (278)

96. Se sabe que esta OTD tiene una estructura centralizada que le ha ayudado a mejorar sus actividades delictivas. Esto ha proporcionado a la LFM la capacidad de realizar operaciones trasnacionales complejas que implican la distribución de metanfetaminas en los Países Bajos, China y Bulgaria. (279) Además, el acceso de la LFM al puerto de Lázaro Cárdenas le permitió organizar grandes cargamentos de cocaína colombiana a Chicago, Dallas, Los Ángeles y Atlanta, así como tener control sobre sustancias químicas esenciales para la producción de metanfetamina de contrabando, procedente de Asia. (280) LFM ha operado no solo en una forma jerárquica y centralizada, sino también dentro de un marco ideológico. Se estima que contaba con 4,000 miembros bajo un mando responsable, basado en la lealtad y regulada por normas disciplinarias en la forma de un código ético. (281) En 2009 la Tuta declaró en “Voz y Solución”, un programa de la televisión local que la LFM tenía un estricto código de conducta, que en caso de incumplimiento podría dar lugar a un castigo. La forma en que típicamente hacían valer ese código de conducta era decapitando a quienes lo violaban. (282)

97. Su base principal de actividades estaba en Michoacán, en los siete municipios de la zona conocida como Tierra Caliente, en el periodo comprendido entre 2006 y 2010. (283) También ha creado células delictivas en los estados vecinos de Guerrero, Morelos, Guanajuato, Colima, Querétaro, Jalisco y la Ciudad de México. (284)

98. LFM ha tenido acceso a armas y equipos militares. En vista de que fueron exmilitares de Los Zetas quienes crearon el grupo, fueron entrenados para utilizar un arsenal militar, como rifles Barrett, calibre 50, fusiles AK–47 y fusiles M16. (285) Los miembros de LFM son conocidos por usar armas más potentes que las de los policías regulares; por ejemplo, durante los enfrentamientos con la policía federal en diciembre de 2010, miembros de la LFM utilizaron granadas, cañones de largo alcance, fusiles de asalto AK–47 (286)y rifles de asalto AR–15. (287)

99. LFM ha enrolado personas a las que dieron entrenamiento militar. Debido a su brutalidad, ideología pseudorreligiosa y discursos políticos fueron capaces de reclutar a un gran número de nuevos miembros, muchos de los cuales eran drogadictos rehabilitados y jóvenes desempleados de las zonas rurales pobres de Michoacán. (288) Cuando se creyó que Moreno González había muerto a finales de 2010, en realidad había pasado a la clandestinidad para entrenar a una nueva organización criminal que surgió en 2011 como sucesora de LFM —Los Caballeros Templarios. (289) Además, la DEA y la Secretaría de Seguridad Pública indicaron que los nuevos reclutas tuvieron que someterse a un entrenamiento militar, que duró de tres a seis meses, por exsoldados mexicanos y colombianos. Esto incluyó el uso de armas de fuego de largo y corto alcance y la enseñanza de métodos de tortura. (290)

100. LFM fue capaz de planificar, coordinar y llevar a cabo operaciones militares. Como ejemplo de esto, en julio de 2009, como represalia contra el gobierno por el arresto de uno de los líderes de LFM, y en un intento por liberarlo, (291) llevó a cabo seis ataques coordinados a través del estado de Michoacán contra instalaciones militares y policiales. (292) En noviembre de 2010 fue capaz de coordinar y llevar a cabo ataques contra bienes de civiles, bloquear completamente las vías públicas, alterando el trasporte público y causando que las escuelas cerraran por motivos de seguridad, en el corto espacio de cuatro horas. (293) Por lo tanto, este grupo ha demostrado su capacidad para planificar, coordinar y llevar a cabo operaciones de tipo militar.

101. LFM es capaz de utilizar tácticas militares, lo cual ha quedado demostrado por el hecho de que el grupo nació de Los Zetas, que eran militares, por lo que adoptó sus tácticas y estrategias. Esta característica de la OTD se refleja, por ejemplo, en la realización de los bloqueos de carreteras, (294) así como en la organización de emboscadas contra los agentes encargados de hacer cumplir la ley, (295) actividades en las que han mostrado tener un elevado nivel de capacitación y planificación antes de la operación. (296)

102. A través de sus actividades delictivas comerciales y políticas, LFM ha demostrado su capacidad para negociar y concluir acuerdos. Los vínculos internacionales con grupos delictivos han permitido a LFM distribuir drogas en Estados Unidos, Canadá, Europa y Asia. En 2009, en California la policía destruyó una coinversión entre LFM y una organización vietnamita con sede en Vancouver, que compraba metanfetaminas, marihuana e invertía en otros estupefacientes enviados a través de Estados Unidos. (297)Además de la distribución de estupefacientes, LFM creó, en 2009, versiones falsificadas del software Microsoft Office y Xbox, que se distribuyeron en Nueva York y cuyas ganancias diarias ascendían a $2,000,000 de dólares. (298) En 2011, LFM se puso en contacto con La Mafia Mexicana en una prisión estadounidense para distribuir y vender metanfetaminas en el sur de California bajo un acuerdo llamado El Proyecto. (299) En 2012 se publicó un video que mostraba a un funcionario del gobierno de Guerrero y a miembros de LFM haciendo un pacto por el cual el gobierno nombraría un director de seguridad pública que permanecería al margen de los negocios de LFM o el pueblo y los civiles serían sometidos a una violencia extrema. (300) En virtud de ese acuerdo, La Mafia Mexicana consentía proteger el envío, impedir que fuera gravado por otras bandas criminales y proteger a los miembros de LFM en prisiones de Estados Unidos. A cambio, LFM concedía a La Mafia Mexicana $500,000 dólares, además de participaciones en los ingresos provenientes de las drogas y descuentos en la metanfetamina para miembros de La Mafia Mexicana. (301)

103. Según el Fiscal General de California, las pandillas en el norte y en el sur de California han creado alianzas con LFM y LCT, que han permitido a ambas partes optimizar la eficiencia de las operaciones, pues, por un lado, LFM puede distribuir drogas sin tener que entrar a Estados Unidos, por lo que quedan fuera del alcance de su jurisdicción, y por otro lado, permite a bandas de pandilleros ciudadanos de Estados Unidos cruzar la frontera y pasar mercancías de contrabando con menos posibilidades de ser atrapados. (302) LFM también tiene vínculos con bandas callejeras como los Bloods, Crips, Avenues, Norteños y Sureños, con bandas de prisiones como Aryan Brotherhood, La Mafia Mexicana y La Nuestra Familia y con las bandas de motociclistas blancos tradicionales como los Hells Angels y Outlaw Motorcycle Gangs. (303) Además, LFM ha demostrado la capacidad de hablar con una sola voz. En respuesta a las publicaciones acerca de los actos violentos de LFM, en 2010, el cártel declaró en una carta —manta— al gobierno que estaban llamando a una tregua para demostrar que LFM no era responsable de los actos delictivos de los que el gobierno los acusaba. (304)

104. LFM fue muy poderosa de 2006 a diciembre de 2010, durante el gobierno del Presidente Calderón. Debido a la eficiencia y el éxito de sus operaciones, la estricta estructura interna y entrenamiento militar, se puede concluir que era lo suficientemente organizada para ser considerada un grupo armado durante ese tiempo. Su presencia en México ha disminuido considerablemente desde 2011, cuando el grupo fue casi completamente reemplazado por LCT.