Финансовый мониторинг в условиях интернет-платежей
Издательство:
Автор
Метки:
интернет-сервисы,электронные деньги,финансовый контроль,платежные системы,экономические преступления,борьба с терроризмомЖанры:
банковское дело,интернет-бизнес,риски,финансовый менеджмент,борьба с терроризмом,финансовый контроль,платежные системы,интернет-сервисы,электронные деньги,экономические преступленияКниги этой серии:
Рассматриваются вопросы, связанные с возможным использованием электронных денег в схемах, направленных на легализацию преступных доходов. Приведены основные источники риска отмывания денег и финансирования терроризма в условиях применения интернет-платежей и даны рекомендации по порядку оценки данного риска.
Для банковских специалистов, практикующих консультантов и аудиторов, а также преподавателей, аспирантов и студентов, обучающихся финансовым специальностям в вузах.
