Название тега:
«легализация доходов»Книги тега:
- 1. Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Уголовно-правовые, уголовно-процессуальные и криминалистические аспекты
- 2. Легализация доходов, приобретенных преступным путем
- 3. Механизмы противодействия легализации доходов, полученных незаконным путем: мировая практика и особенности системы финансового контроля в Российской Федерации
- 4. Финансовый мониторинг операций по денежным переводам физических лиц
- 5. Актуальные вопросы развития национальных систем противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма в государствах-членах ЕврАзЭС
26.10.2023
Настоящая монография представляет собой комплексное исследование проблем противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Определено, что является составами преступлений, ... Подробнее000
ОтложитьЧитал
21.11.2015
Легализация доходов, приобретенных преступным путем
В предлагаемой читателю работе рассматриваются уголовно-правовые и уголовно-политические проблемы борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем. При этом учитываются изменени... Подробнее000
ОтложитьЧитал
04.06.2019
Значительный вред экономике современных государств несет легализация доходов, полученных преступным путем. Опыт зарубежных стран позволяет выработать рекомендации по совершенствованию системы противод... Подробнее000
ОтложитьЧитал
28.07.2013
Финансовый мониторинг операций по денежным переводам физических лиц
В настоящее время объектом внимания финансово-кредитных организаций является проблема легализации доходов, полученных преступным путем, под которой понимается придание правомерного вида владению, поль... Подробнее000
ОтложитьЧитал
22.02.2015
Монография посвящена анализу современного состояния и перспективам гармонизации национальных систем противодействия легализации преступных доходов, финансированию терроризма и распространению оружия м... Подробнее000
ОтложитьЧитал