bannerbanner
logo

легализация доходов

Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Уголовно-правовые, уголовно-процессуальные и криминалистические аспекты
Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Уголовно-правовые, уголовно-процессуальные и криминалистические аспекты
Настоящая монография представляет собой комплексное исследование проблем противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.…
Подробнее
Финансовая безопасность. Проблемы противодействия легализации доходов, нажитых преступным путем
Финансовая безопасность. Проблемы противодействия легализации доходов, нажитых преступным путем
Настоящее пособие содержит практические схемы легализации доходов, полученных преступным путем, законодательные и общетеоретические основы борьбы с эт…
Подробнее
Финансовый мониторинг операций по денежным переводам физических лиц
Финансовый мониторинг операций по денежным переводам физических лиц
В настоящее время объектом внимания финансово-кредитных организаций является проблема легализации доходов, полученных преступным путем, под которой по…
Подробнее
Актуальные вопросы развития национальных систем противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма в государствах-членах ЕврАзЭС
Актуальные вопросы развития национальных систем противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма в государствах-членах ЕврАзЭС
Монография посвящена анализу современного состояния и перспективам гармонизации национальных систем противодействия легализации преступных доходов, фи…
Подробнее
Методы и тенденции легализации преступных доходов и способы противодействия. Учебное пособие для вузов
Методы и тенденции легализации преступных доходов и способы противодействия. Учебное пособие для вузов
Учебное пособие содержит теоретический материал, посвященный проблемам легализации доходов, полученных незаконным путем. В нем изложены методы и тенде…
Подробнее
Вход В личный кабинетРегистрация