Финансовый мониторинг. (Аспирантура, Бакалавриат, Магистратура). Учебник.

В учебнике раскрываются сущность, виды и правовые основы финансового мониторинга, анализируется структура российской национальной системы ПОД ФТ. Особое внимание уделено процедурам идентификации клиентов и выгодоприобретателей, организации системы внутреннего контроля, а также вопросам обеспечения финансовой безопасности организаций. Материал подготовлен с учётом действующего законодательства РФ, международных стандартов и рекомендаций ФАТФ. Учебник содержит теоретический базис, практические задания, вопросы для самопроверки и тесты, направлен на формирование профессиональных компетенций специалистов финансового рынка. Предназначен для студентов экономических направлений, преподавателей вузов, а также практикующих сотрудников кредитных организаций, финансовых консультантов.