Актуальные вопросы разработки системы управления рисками в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма
Издательство:
Автор
Метки:
терроризм,анализ рисков,правовое регулирование,экономические преступления,борьба с коррупцией,факторы риска,финансовые потокиЖанры:
учебная и научная литература,экономика,монографии,гуманитарные и общественные науки,юридическая литература,книги по экономике,правоведение,терроризм,борьба с коррупцией,правовое регулирование,анализ рисков,финансовые потоки,экономические преступления,знания и навыки,факторы риска
В монографии освещаются теоретические и практические аспекты разработки системы управления рисками противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. Проведен анализ результатов финансовых расследований схем отмывания преступных доходов в целях ПОД/ФТ, факторов трансформации финансовой архитектуры и ее элементов в целях обеспечения унификации в сфере ПОД/ФТ в современных условиях, влияния цифровизации на процесс легализации денежных средств и международного опыта ПОД/ФТ. В монографии предложен реестр рисков ПОД/ФТ по отраслевому признаку, сформулированы предложения по совершенствованию организационно-методического и нормативно-правового обеспечения системы ПОД/ФТ в целях ее унификации и по выявлению рисков легализации незаконных доходов в кредитных и некредитных организациях и их минимизации.
Издание предназначено практическим работникам, преподавателям и слушателям учебных заведений, всем, кто интересуется данной проблематикой.
